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德邦物流公司有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：603056證券簡稱：德邦股份公示序號：2023-048
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月17日
(二)股東會舉辦地點：上海青浦區徐涇鎮徐祥路316號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
會議由董事會集結，副董陳巖磊老先生上臺演講，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的決議，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加5人，老總余睿老先生、執行董事符勤老先生個人原因未參加；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事福星老先生個人原因未參加；
3、董事長助理參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案1為持倉5%下列中小股東獨立記票提案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市世輝法律事務所
侓師：梁宏俊、李柯佳
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質、會議審議事宜和決議程序流程、會議表決結論均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
德邦物流公司有限責任公司股東會
2023年7月18日
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