證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-032

杭州華光焊接新材料有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議(以下簡稱“本次會議”):30點，公司會議室以現(xiàn)場和視頻相結(jié)合的形式舉行。會議由公司董事長金李梅女士召集和主持。會議通知于2023年6月9日通過電子郵件發(fā)送給董事。會議應(yīng)當(dāng)參加6名董事和6名董事。會議的召開和召開程序、出席會議的人員的資格和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、本次會議及其決議根據(jù)《杭州華光焊接新材料有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定合法有效。通過認(rèn)真討論，與會董事形成以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于擬簽訂的》〈房屋征收貨幣補償協(xié)議〉的議案》

杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)位于杭州市余杭區(qū)良渚街道運河村的工廠計劃由政府征收，以滿足余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處“良渚新城中央商務(wù)區(qū)項目”建設(shè)需要。目前，公司與余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處就征收補償事宜達(dá)成協(xié)議，余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處分期支付公司征收補償109元、667元、061元。董事會同意雙方就上述事項簽訂《房屋征收貨幣補償協(xié)議》。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于擬簽署的披露》〈房屋征收貨幣補償協(xié)議〉公告(公告號:2023-031)。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理公司房屋征收有關(guān)事項的議案》

鑒于《房屋征收貨幣補償協(xié)議》確定了雙方主體、征收補償金額、征收補償金額的支付安排等主要條款，為加快杭州華光焊接新材料有限公司（以下簡稱“公司”）良渚工廠房屋征收，提高工作效率，公司董事會根據(jù)《房屋征收貨幣補償協(xié)議》的內(nèi)容，要求股東大會授權(quán)董事會，決策和處理公司良渚工廠后續(xù)房屋征收相關(guān)事項（包括但不限于后續(xù)正式征收補償協(xié)議和征收事項涉及的其他必要事項，但相關(guān)文件明確規(guī)定公司股東大會行使的權(quán)利除外），并由公司董事會進(jìn)一步授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人員行使，授權(quán)期限自公司2023年首次臨時股東大會相關(guān)議案審議通過之日起，直至公司收到良渚廠區(qū)全部征收補償。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會要求召開2023年第一次臨時股東大會，會議人員為股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司邀請的見證律師和其他嘉賓。具體的日期、地點和審議議案將另行通知。

投票結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-033

杭州華光焊接新材料有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月28日召開日期 14點00 分

召開地點：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案1、公司第四屆董事會第二十三次會議已經(jīng)審議通過，相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布(www.sse.com.cn)披露《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行(www.sse.com.cn)發(fā)布《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

為確保股東大會的順利召開，出席股東大會的股東和股東代表應(yīng)提前登記確認(rèn)。具體事項如下：

1、注冊時間:2023年6月26日(星期一)09:00-12:00、13:00-17:00；

2、注冊地點：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室

3、登記方式：

股東可以親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；委托書見附件一。

擬出席會議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信件和電子郵件登記，必須在2023年6月26日下午16日登記:30前送達(dá)，以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。請在信中注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

（1）法定股東應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證原件登記；

(2)自然人股東必須持身份證原件、股東賬戶卡、持股證明登記；

(3)自然人股東委托代理人必須持身份證原件、授權(quán)委托書(見附件)、登記委托人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明；

（4）法人股東授權(quán)代理人應(yīng)持有代理人有效身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、委托書(法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

4、注意事項：

在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人的數(shù)量以及持有表決權(quán)的數(shù)量之前完成登記手續(xù)的股東有權(quán)參加股東大會。到達(dá)會場的股東或其代理人可以參加會議，但不能參加表決。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式

通訊地址：杭州華光焊接新材料有限公司五樓董事會會議室：杭州市余杭區(qū)勾莊工業(yè)園小洋壩路

郵編：311112

電話：0571-88764399

傳真：0571-88777166

郵箱地址：bdo@cn-huaguang.com

聯(lián)系人：李美娟

2、股東大會將持續(xù)半天。參與者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費用。參與股東應(yīng)提前半小時攜帶相關(guān)文件到會議現(xiàn)場辦理登錄手續(xù)。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州華光焊接新材料有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：688379 證券簡稱：華光新材料 公告編號：2023-031

關(guān)于杭州華光焊接新材料有限公司

擬簽訂《房屋征收貨幣補償協(xié)議》的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、杭州華光焊接新材料有限公司(以下簡稱“公司”)位于良渚街道勾莊工業(yè)園的房屋和土地使用權(quán)，由于杭州市余杭區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃建設(shè)的需要，被列入政府征收。征收補償金額為109元、667元、061元(以協(xié)議為準(zhǔn))。

2、公司第四屆董事會第二十三次會議仍需提交股東大會審議。

3、本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

一、交易概述

1、杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處因“良渚新城中央商務(wù)區(qū)項目”建設(shè)需要征收房屋。杭州華光焊接新材料有限公司所有良渚工廠房屋屬于征收范圍。根據(jù)國務(wù)院《國有土地上房屋征收補償條例》，杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處、《浙江省國有土地上房屋征收補償條例》等有關(guān)法律、政策對公司實施征收補償，擬與公司簽訂正式的《余杭區(qū)國有土地上房屋征收補償協(xié)議》，補償金額為109元、667元，061元(以最終簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn))。

2、2023年6月12日，公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過〈房屋征收貨幣補償協(xié)議〉的議案》。

3、本交易不構(gòu)成相關(guān)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》和《公司章程》，本交易仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)，公司將及時披露相關(guān)后續(xù)進(jìn)展情況。

二、協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)雙方達(dá)成協(xié)議

甲方：杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處

乙方：杭州華光焊接新材料有限公司

(二)主要內(nèi)容

1、乙方的房屋狀況

乙方房屋位于杭州市余杭區(qū)良渚街運河村。乙方合法登記的土地面積 10581.5平方米，權(quán)證號:杭余出國用(2013)第110-266號，用途:工業(yè)用地。產(chǎn)權(quán)證登記的房屋建筑面積13893.05平方米，未登記建筑面積2144.39平方米。

2、補償金額

本次征收的補償總額為109元、667元、061元，包括土地補償、房屋補償、房屋裝修補償、附屬物及綠化補償、設(shè)備設(shè)施補償、臨時安置過渡費補貼、生產(chǎn)停業(yè)損失補貼、工業(yè)用地容積率補貼、合同騰空獎勵及時評估簽署等。

3、付款方式

本協(xié)議簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付第一筆款項65、800、237元；房屋完全騰空，經(jīng)甲方驗收后，甲方向乙方支付第二筆款項32、900、118元；乙方移交相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書并注銷后5個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付余額10、966、706元。

4、房屋搬遷

乙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后60個日歷日內(nèi)，將甲方項目紅線范圍（公司良渚工廠門衛(wèi)室部分）騰空給甲方。其他工廠將于2024年12月30日前搬遷并移交給甲方，并經(jīng)甲方驗收確認(rèn)。

三、交易對公司的影響

被征收資產(chǎn)所涉及的工廠包括公司辦公樓、真空釬焊和銀漿業(yè)務(wù)部。公司位于杭州市余杭區(qū)仁和街道啟航路82號、杭州市余杭區(qū)仁和街奉口村余政工[2019]33號地塊。公司有足夠的場地和時間進(jìn)行穩(wěn)定的搬遷。征地搬遷不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

本次征收將對公司的主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生積極影響，公司將按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)政策的有關(guān)規(guī)定，對上述征收補償進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。

四、風(fēng)險提示

本次征收對公司2023年及以后年度利潤的影響視后續(xù)具體搬遷方案而定。以上相關(guān)業(yè)績影響以會計師事務(wù)所審計意見為準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時披露相關(guān)信息。請注意投資風(fēng)險。

特此公告。

杭州華光焊接新材料有限公司董事會

2023年6月13日