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上海復旦微電子集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知
A股證券代碼：688385 證券簡稱：復旦微電 公告編號：2023-035
港股證券代碼：01385 證券簡稱：上海復旦
上海復旦微電子集團股份有限公司關于召開2023年第一次
臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年7月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年7月5日 13點30分
召開地點：上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年7月5日
至2023年7月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
否
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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（二）2023年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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（三）2023年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的相關議案，經2023年4月28日召開的第九屆董事會第九次會議審議通過。
有關公告已于4月29日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
港股對本次股東大會及類別股東大會相關內容可查閱公司在香港聯合產權交易所有限公司網站發布的相關公告及通函。
2、特別決議議案：議案1至議案10，以特別決議方式表決
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案11
應回避表決的關聯股東名稱：上海復旦復控科技產業控股有限公司、上海復芯凡高集成電路技術有限公司、蔣國興先生、施雷先生、上海圣壕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）及上海煜壕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）現場會議登記資料
符合上述出席條件的 A 股股東如計劃出席現場會議，須提供以下登記資料：
1、自然人股東：
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書原件（附件 1《2023年第一次臨時股東大會授權委托書》及《2023年第一次A股類別股東大會授權委托書》）、股票賬戶卡。
2、法人股東：
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（附件1）、營業執照（復印件加蓋公章）。
3、股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證。
4、除非另有說明，代理人的權限只限于代為行使表決權。
5、擬出席會議的股東或股東代理人請至少于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（二）、登記方法
公司股東可以通過現場、信函或傳真方式登記， 公司不接受電話方式的登記。
1、現場登記：時間為 2023年7月3日9：00至17：00，地點為上海國泰路127號4號樓證券部。
2、信函或傳真方式登記：須在2023年7月3日17點前將上述登記資料通過信函或傳真方式送達本公司證券部（地址見“六、其他事項”），并請在信函或傳真上注明聯系電話。
六、其他事項
1、出席本次會議股東的食宿及交通費用自理
2、聯系方式：上海市國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓復旦微電證券部
郵 編：200433
聯 系 人：方靜、鄭克振
電 話：021-65659109
3、H 股股東參會事項，請參見本公司在香港聯合交易所有限公司網站
（http://www.hkexnews.hk）發布的股東通函等相關公告。
特此公告。
上海復旦微電子集團股份有限公司董事會
2023年6月13日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
上海復旦微電子集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2023年第一次A股類別股東大會授權委托書
上海復旦微電子集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第一次A股類別股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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