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常州澳弘電子股份有限公司關(guān)于在泰國投資新建生產(chǎn)基地的公告
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2023-025
常州澳弘電子股份有限公司關(guān)于在泰國投資新建生產(chǎn)基地的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項目名稱：新建印制電路板（PCB）生產(chǎn)基地項目；
● 投資金額：計劃不超過人民幣6億元；
● 相關(guān)風險提示：
1、在泰國投資新建生產(chǎn)基地（下稱“本次對外投資”）尚需履行境內(nèi)外投資備案或?qū)徟掷m(xù)，以及泰國當?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記等審批程序，盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關(guān)主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性；
2、本次投資是依據(jù)公司業(yè)務實際發(fā)展需求及未來發(fā)展戰(zhàn)略所做的經(jīng)營決策，但由于泰國的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別，因此在實際經(jīng)營過程中，有可能面臨運營管理、市場變化、法律監(jiān)管等風險。公司將密切關(guān)注泰國的法律及政策動向，嚴格依法履行相關(guān)義務，并建立完善的經(jīng)營管理機制，防范可能面對的風險。
一、本次對外投資概述
（一）基本情況
為更好地滿足業(yè)務發(fā)展和海外生產(chǎn)基地布局的需要，積極響應并踐行“一帶一路”倡議，常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在泰國投資新建印制電路板（PCB）生產(chǎn)基地。該項目計劃投資金額不超過人民幣6億元，包括但不限于新設子公司、購買土地、購建固定資產(chǎn)等相關(guān)事項，實際投資金額以主管部門批準金額為準。
（二）審批情況
公司于2023年6月13日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于在泰國投資新建生產(chǎn)基地的議案》，董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營層或其授權(quán)人士在本次投資事項內(nèi)辦理設立泰國子公司、簽署土地購買協(xié)議、制定與實施具體方案、申請投資備案登記、聘請相關(guān)中介機構(gòu)和其他與本事項相關(guān)的一切事宜。授權(quán)期限自公司董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會授權(quán)范圍之內(nèi)，無須提交公司股東大會審議。
（三）其他
1、本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
2、本次對外投資尚需履行境內(nèi)外投資備案或其他有關(guān)審批手續(xù)。
二、本次對外投資的基本情況
1、投資金額及資金來源：本次對外投資金額不超過人民幣6億元，投資資金來源于公司自有資金和自籌資金。
2、公司計劃購買位于泰國巴真武里府金池工業(yè)園面積約128畝的土地。公司擬分階段實施建設泰國生產(chǎn)基地，并計劃于2026年實現(xiàn)一定規(guī)模的量產(chǎn)。
3、公司計劃在泰國設立子公司，泰國子公司的注冊登記信息最終以當?shù)氐怯洐C關(guān)核準為準。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
本次對外投資的實施能進一步完善公司海外生產(chǎn)基地的布局，更好地為公司現(xiàn)有及潛在大客戶提供產(chǎn)品服務，增強公司核心競爭力，有利于公司優(yōu)化生產(chǎn)成本，提高公司經(jīng)濟效益。
本次對外投資不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，對公司未來發(fā)展具有積極影響，符合公司股東的利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
四、本次對外投資的風險分析及應對措施
1、本次對外投資尚需履行境內(nèi)外投資備案或?qū)徟掷m(xù)，盡管目前評估不存在重大法律障礙，但依然存在不能獲得相關(guān)主管部門批準的風險，本次對外投資能否順利實施存在一定的不確定性。公司將積極推進相關(guān)審批進程，與相關(guān)部門積極溝通，爭取盡早完成相關(guān)審批或備案及登記手續(xù)。
2、本次投資是依據(jù)公司業(yè)務實際發(fā)展需求及未來發(fā)展戰(zhàn)略所做的經(jīng)營決策，但由于泰國的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國存在較大區(qū)別，因此在實際經(jīng)營過程中，有可能面臨運營管理、市場變化、法律監(jiān)管等風險。公司將密切關(guān)注泰國的法律及政策動向，嚴格依法履行相關(guān)義務，并建立完善的經(jīng)營管理機制，防范可能面對的風險。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司董事會
2023年6月14日
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