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諾誠健華醫藥有限公司 關于獨立非執行董事辭任 及變更董事會專門委員會成員的公告
A股代碼：688428A股簡稱：諾誠健華公告編號：2023-021
港股代碼：09969港股簡稱：諾誠健華
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
諾誠健華醫藥有限公司（以下簡稱“公司”或“諾誠健華”）董事會于2023年7月14日收到公司獨立非執行董事ZeminJasonZhang（張澤民）博士提交的書面辭呈。因作為北京大學生命科學院終身教授，需要花費更多精力于學術研究，ZeminJasonZhang（張澤民）博士申請辭去公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員、董事會提名委員會成員職務。
根據公司章程與相關適用規則，ZeminJasonZhang（張澤民）博士的辭任自其書面辭呈送達董事會之日起生效，其辭任不會影響公司的正常經營。公司將在三個月內按照適用規則及法定程序完成獨立非執行董事的補選工作并及時履行信息披露義務。
ZeminJasonZhang（張澤民）博士已確認，其與公司董事會不存在任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東注意的情況。ZeminJasonZhang（張澤民）博士在任職期間勤勉盡責，對公司發展給予了重要支持，董事會對此表示衷心感謝！
公司同時于2023年7月14日召開董事會，審議通過了委任非執行董事謝榕剛先生擔任董事會審核委員會成員，委任獨立非執行董事陳凱先博士擔任董事會薪酬委員會成員，委任獨立非執行董事胡蘭女士擔任董事會提名委員會成員，上述委任自2023年7月14日起生效。
特此公告。
諾誠健華醫藥有限公司董事會
2023年7月15日
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