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2023年北京順鑫農業有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000860 證券簡稱：順鑫農業 公告編號：2023-029
北京順鑫農業有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案；
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
2023年7月12日(星期三)下午3日召開現場會議:00
網上投票時間：2023年7月12日
2023年7月12日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；2023年7月12日，深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間。
2、現場會議地點：北京市順義區站前街1號樓順鑫國際商務中心14層會議室
3、召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
4、召集人：北京順鑫農業有限公司董事會
5、主持人：董事長李穎林先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
(二)出席會議
共有258名股東和股東授權代表參加了現場會議和網上投票，代表478,508,223股，占上市公司總股份的64.5092%。
其中：
(1)現場投票的4名股東代表23600股，占上市公司總股份的0.0032%。
(2)網上投票的股東253人，代表200、274、955股，占上市公司總股份的26.997%。
(3)現場回避表決的股東1人，代表278、209、668股，占上市公司總股份的37.5063%。
（3）公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。北京海潤天瑞律師事務所馬佳敏律師、陳元律師出席并見證了股東大會。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網上投票的形式對以下提案進行了表決：
提案1.00 北京順鑫佳宇房地產開發有限公司100％股權》
總表決：
同意200股、236股和272股，占出席會議股東持有股份的99.9689%；反對60、383股，占出席會議表決權股東持有的0.0301%；棄權1.900股(其中默認棄權0股)占出席會議表決權股東持有的0.0009%。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有200股、236股和272股股份的99.9689%；反對60、383股，占出席會議的中小股東持有的0.0301%；棄權1.900股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。
投票結果：該提案已通過。關聯股東北京順鑫控股集團有限公司是公司的控股股東，持有278、209、668股表決權，在表決該提案時避免表決，避免278、209、668股表決權。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京海潤天瑞律師事務所
2、律師姓名:馬佳敏律師、陳媛律師
3、結論意見：
股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票程序、投票結果符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
北京順鑫農業有限公司
董事會
2023年7月13日
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