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上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司 第五屆股東會第五次會議決議公示
證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日在企業二樓會議廳以現場會議的形式召開第五屆股東會第五次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年6月5日根據專職人員、手機或電子郵件方法送到整體執行董事。例會應參加執行董事6人，真實到場執行董事6人，公司高級管理人員出席了此次會議。此次會議由老總謝建新老先生組織。大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關法律法規及其《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
經所有出席會議執行董事決議，產生決定如下所示：
（一）表決通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》
有關此次控股子公司中間資產重組系根據可持續發展的必須，將有利于統籌規劃，提升管理結構，降低控投等級，提升運營效率，符合公司的戰略規劃方位。該事項的決議和表決系統等合乎有關法律法規的相關規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。因而，大家一致同意此次《關于全資子公司之間吸收合并的議案》。
決議狀況：6票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公示序號：2023-035）。
特此公告。
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-034
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司
第五屆職工監事第五次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月9日以現場會議的形式召開第五屆職工監事第五次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年6月5日根據專職人員、手機或電子郵件方法送到整體公司監事。例會應參加公司監事3人，具體到場公司監事3人。此次會議由企業監事長王為民老先生組織。大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等相關法律法規及其《上海唯賽勃環保科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
經所有出席會議公司監事決議，產生決定如下所示：
（一）表決通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》
職工監事覺得：此次控股子公司中間資產重組的程序合法、合理，合乎我國現行法律、法規的規定以及企業的管理制度，通過此次資產重組，企業能更好的提升運營效率，將有利于的生產運營及持續發展，未危害公司及公司股東利益。因而，大家一致同意此次有關控股子公司中間資產重組的議案。
決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《上海唯賽勃環保科技股份有限公司關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公示序號：2023-035）。
特此公告。
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司職工監事
2023年6月10日
證券代碼：688718證券簡稱：唯賽勃公示序號：2023-035
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司
有關控股子公司中間資產重組的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司（下稱“企業”）控股子公司廣東省奧斯博薄膜材料科技有限公司（下稱“奧斯博”）擬資產重組公司全資子公司津奧斯（汕頭市）環境保護機械有限公司（下稱“津奧斯”）和潮州市善純環保科技有限公司（下稱“善純”）。資產重組結束后，津奧斯友善純銷戶，所有財產、債務、業務工作人員以及由奧斯博承續。
●此次資產重組不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。
●此次資產重組必然會導致企業合并報表范圍產生變化，不會對公司的正常運營和經營情況組成實際性危害。
一、資產重組簡述
為進一步優化企業管理結構，提高管理效率，提升整體經營效率，公司在2023年6月9日舉辦第五屆股東會第五次會議第五屆職工監事第五次大會，審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》，允許控股子公司奧斯博對全資子公司津奧斯友善純執行總體資產重組。資產重組結束后，津奧斯友善純的所有財產、債務、業務流程、合同書、資質證書、工作人員、專利權及其它一切權利義務會由奧斯博承續與承攬，其獨立法人資格將注銷。
依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，此次資產重組不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，不用提交公司股東大會審議。
二、合拼彼此的相關情況
（一）合拼方
企業名字：廣東省奧斯博薄膜材料科技有限公司
統一社會信用代碼：91440500579674417P
注冊資金：5,000萬余元
企業類型：有限公司(外資企業法人獨資企業)
公司注冊地址：汕頭保稅區N1路北側津奧斯商務大廈2棟2樓
法人代表：謝建新
業務范圍：新式薄膜材料生產制造；新式薄膜材料市場銷售；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；生物技術商品項目研發。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
成立日期：2011年07月21日
營業期限：2011-07-21至無固定期限
股東情況：企業擁有其100%股份
最近一年經審計主要財務指標：截止到2022年12月31日，奧斯博總資產30,750.83萬余元，資產凈額21,751.99萬余元，2022年實現營收13,125.17萬余元，純利潤2,254.60萬余元；
最近一期主要財務指標（沒經財務審計）：截止到2023年3月31日，總資產29,637.02萬余元，資產凈額22,209.62萬余元，2023年1-3月實現營收3,757.37萬余元，純利潤464.46萬余元。
（二）被合拼方一
企業名字：津奧斯（汕頭市）環境保護機械有限公司
統一社會信用代碼：914405007962793099
注冊資金：4,800萬余元
企業類型：有限公司(外資企業法人獨資企業)
公司注冊地址：汕頭保稅區N1路北側津奧斯商務大廈
法人代表：謝建新
業務范圍：生產制造：水處理材料、凈水器、電器產品;貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）；模具加工、生產加工、檢修；已有工業廠房出租。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
成立日期：2007年01月04日
營業期限：2007-01-04至2027-01-04
股東情況：企業擁有其100%股份
最近一年經審計主要財務指標：截止到2022年12月31日，津奧斯總資產7,251.67萬余元，資產凈額3,905.59萬余元，2022年實現營收3,410.65萬余元，純利潤446.77萬余元；
最近一期主要財務指標（沒經財務審計）：截止到2023年3月31日，總資產6,271.62萬余元，資產凈額3,904.13萬余元，2023年1-3月實現營收1,153.03萬余元，純利潤-1.45萬余元。
（三）被合拼方二
企業名字：潮州市善純環保科技有限公司
統一社會信用代碼：91440500MA4W8RMK4N
注冊資金：6,200萬余元
企業類型：有限公司(外資企業法人獨資企業)
公司注冊地址：潮州市保稅倉E04-4土地工業廠房1座3樓303室
法人代表：謝建新
業務范圍：化工新材料產品研發，新式薄膜材料生產制造，新式薄膜材料市場銷售，汽體、液態分離出來及純粹設備生產，汽體、液態分離出來及純粹設備銷售，國內貿易，非定居房產租賃。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
成立日期：2017年03月01日
營業期限：2017-03-01至無固定期限
股東情況：企業擁有其100%股份
最近一年經審計主要財務指標：截止到2022年12月31日，善純總資產6,032.34萬余元，資產凈額4,510.96萬余元，2022年實現營收278.62萬余元，純利潤-187.42萬余元；
最近一期主要財務指標（沒經財務審計）：截止到2023年3月31日，總資產6,020.19萬余元，資產凈額5,713.19萬余元，2023年1-3月實現營收109.39萬余元，純利潤2.23萬余元。
三、資產重組計劃方案
1.此次合拼采用資產重組的方式，即奧斯博資產重組津奧斯友善純，業務合并奧斯博再次存續期，津奧斯友善純散伙并銷戶。
2.此次合拼結束后，津奧斯友善純的所有財產、債務、證件、批準、業務流程及其人員等都由奧斯博依規承續，附著在津奧斯友善純財產里的所有權利與義務亦由奧斯博依規具有及擔負。
3、資產重組利益相關方商討明確合拼基準日，制定負債表及清算報告，執行通告債務人責任和公示程序流程。
4、合拼多方將根據相關法律法規等條件，簽署吸收合并協議，互相配合財產轉移、所有權變動、資質變更、工商注冊等法定程序和辦理手續。
5、合拼結束后，奧斯博的注冊資金、公司股權結構及其股東會、職工監事、高管人員構成不會因此次合拼而變化；奧斯博將依據要增加有關業務范圍。
四、此次資產重組履行決議程序流程
公司在2023年6月9日舉辦第五屆股東會第五次會議第五屆職工監事第五次大會，審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》。
此次資產重組不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組情況，不用提交公司股東大會審議。
五、此次資產重組對企業的危害
此次資產重組有益于進一步優化企業管理結構，提高管理效率，提升整體經營效率，合乎公司戰略規劃的需求。奧斯博、津奧斯友善純均是公司全資子公司，其財務報告已列入企業的合并報表范圍，不會對公司的正常運營和經營情況組成實際性危害，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。
特此公告。
上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司
股東會
2023年6月10日
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