證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-063

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

西安市炬光科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月13日舉辦第三屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長、總經(jīng)理劉興勝老先生候選人，股東會提名委員會資質(zhì)審查根據(jù)，股東會允許聘用錢駿老先生（個人簡歷附后）為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。公司獨立董事發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

截止到本公告公布日，錢駿老先生未持有公司股份。錢駿先生與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東及董事、公司監(jiān)事、別的高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任高管人員的情況，不會有被中國證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，未受到中國證監(jiān)會及相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的情況，亦并不是失信執(zhí)行人。

特此公告。

西安市炬光科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

配件：

錢駿老先生個人簡歷

錢駿，男，1978年出世，中國籍，無海外居留權(quán)。國外休斯頓大學(xué)工商管理學(xué)。2000年11月至2006年7月在LKCBusinessServicesInc.出任高級會計師，2007年2月至2008年3月在TranspacificIndustriesGroupLt.出任財產(chǎn)財務(wù)會計，2008年4月至2011年3月在供應(yīng)鏈物流(我國)有限責(zé)任公司出任財務(wù)主管，2011年4月至2013年12月在供應(yīng)鏈物流(我國)有限責(zé)任公司出任高端風(fēng)控經(jīng)理，2014年1月到2015年6月上海市區(qū)優(yōu)通供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司出任財務(wù)經(jīng)理，2015年7月至2018年5月在斯堪的亞電子器件（上海市）有限責(zé)任公司出任財務(wù)經(jīng)理；2018年7月至2021年8月上海市區(qū)徑衛(wèi)視覺科技有限責(zé)任公司出任集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，2021年8月至2022年8月上海市區(qū)達(dá)坦電力能源科技發(fā)展有限公司出任財務(wù)經(jīng)理，2022年8月添加炬光科技。

證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-064

西安市炬光科技有限責(zé)任公司

有關(guān)與西安市宏盾新材料科技有限公司

下屬公司2023本年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●年度與西安市宏盾新材料科技有限公司（下稱“西安市宏盾”）下屬公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜早已企業(yè)第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)，該事項不用遞交股東大會審議。

●西安市炬光科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與西安市宏盾下屬公司的日常關(guān)聯(lián)交易均是企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營業(yè)務(wù)范圍，標(biāo)價公允價值、付款時間與方法有效，買賣嚴(yán)控風(fēng)險，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。此次日常關(guān)聯(lián)交易也不會影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而增強(qiáng)對關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年6月13日，企業(yè)第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事王東輝、劉興勝、原野回避表決，別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事一致一致通過。本提案在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

獨董對于該提案開展決議并做出單獨建議如下所示：公司和西安市宏盾下屬公司的日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展根據(jù)進(jìn)行核心業(yè)務(wù)的實際需求，彼此遵照公平自行、公布、公平公正、公平和誠實信用原則，關(guān)聯(lián)方交易價錢公允價值，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，不會對公司自覺性造成影響。該事項的決議和表決流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)整體股東權(quán)利的情況。

企業(yè)第三屆董事會審計委員會審議通過了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)系委員會王東輝回避表決，其余2位委員會一致同意此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。審計委員會發(fā)布如下所示建議：公司和西安市宏盾下屬公司的關(guān)聯(lián)方交易是正常的運(yùn)營經(jīng)濟(jì)往來，遵循著誠實信用原則、公平個人意愿，標(biāo)價公平公正，程序合法，未危害公司與股東利益。

（二）2023本年度與西安市宏盾下屬公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：rmb/萬余元

注：1、依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《科創(chuàng)板上市規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定：因董事王東輝于2023年4月出任西安市宏盾執(zhí)行董事，西安市宏盾自2023年4月起為公司關(guān)聯(lián)方。這里所列報總金額2022年度公司和西安市宏盾所發(fā)生的交易額。

2、截止2023年6月12日，公司和上述情況關(guān)系人們在持續(xù)12個月總計總金額199.36萬余元，沒有達(dá)到需經(jīng)股東會決議和公布的規(guī)范。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）基本概況

（二）與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

董事王東輝出任西安市宏盾執(zhí)行董事，西安市宏盾歸屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》所規(guī)定的上市公司董事出任執(zhí)行董事的其他組織，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

（三）履約情況

西安市宏盾下屬公司依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營正常的，早期與公司交易均按照約定實行，未出現(xiàn)毀約情況，資信狀況優(yōu)良，具有良好的履約情況。

三、日常關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司和西安市宏盾下屬公司的日常關(guān)聯(lián)交易大多為關(guān)聯(lián)人向企業(yè)提供光電催化堆積、物理氣相沉積等塑料薄膜制取服務(wù)項目。買賣依據(jù)彼此自行、公平、互利共贏、公平公正公允價值的基本原則開展，依據(jù)加工品的面積表層處理價格開展購買價，同時把關(guān)聯(lián)人的價格和其他委托加工物資服務(wù)提供商的價錢開展比較，并適度參考價格行情轉(zhuǎn)變對關(guān)聯(lián)方交易價錢做出適當(dāng)調(diào)整。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

彼此于2023年1月5日簽訂了《非汽車業(yè)務(wù)供應(yīng)商合作框架協(xié)議》，協(xié)議書長久有效，關(guān)鍵承諾通用性商務(wù)條款、權(quán)利與義務(wù)，無實際商務(wù)接待價錢與合作數(shù)量等承諾。平時買賣結(jié)合公司具體項目需求相匹配簽定委托加工物資采購單，對關(guān)聯(lián)方交易事宜及價格給予明確。

四、關(guān)聯(lián)方交易對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的重要性

企業(yè)所需要的委托加工物資服務(wù)業(yè)務(wù)，針對供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量能力及交貨及時性要求很高，因而首先選擇西安本地的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。西安市宏盾下屬公司在塑料薄膜制取方面具有領(lǐng)跑性，可以滿足企業(yè)的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，與此同時與公司所在位置離得近，交貨時間快，可快速反應(yīng)公司業(yè)務(wù)要求，平時業(yè)務(wù)上服務(wù)項目立即且合理，協(xié)作意愿度和匹配度高。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性、付款時間和方法的合理化

公司和西安市宏盾下屬公司買賣交易遵循著公平公正、個人意愿，以價格行情為基礎(chǔ)，由當(dāng)事人共同商定成交價，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權(quán)益的舉動。

（三）關(guān)聯(lián)交易的延續(xù)性

公司和西安西安宏盾下屬公司買賣交易大多為光電催化堆積、物理氣相沉積等塑料薄膜制取服務(wù)，該項服務(wù)項目由于涉及到環(huán)評資質(zhì)規(guī)定等多種因素，行業(yè)里通用性運(yùn)營模式為授權(quán)委托外界提供幫助。西安市宏盾下屬公司為公司提供塑料薄膜制取服務(wù)項目主要包括零部件、銅鎢基板和今后新增加別的新材料，該類服務(wù)項目占公司的采購額占比小，同時公司多家該類受托服務(wù)項目合格供應(yīng)商與此同時進(jìn)行項目。企業(yè)業(yè)務(wù)針對此關(guān)聯(lián)交易的依賴感小。

公司和西安西安宏盾下屬公司各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，將有利于業(yè)務(wù)的實施，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況。以上買賣的產(chǎn)生不會對公司持續(xù)盈利、營運(yùn)能力及財產(chǎn)自覺性等造成不利影響。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司和西安市宏盾以及及分公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜早已企業(yè)第三屆股東會第二十次大會、第三屆職工監(jiān)事第十七次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，決策制定合乎《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。以上關(guān)聯(lián)方交易價錢遵照公允價值定價原則，按市場化原則商議標(biāo)價，沒有發(fā)現(xiàn)危害股東利益的現(xiàn)象，對公司財務(wù)情況、經(jīng)營業(yè)績不容易產(chǎn)生重大不良影響，企業(yè)的主營業(yè)務(wù)亦不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

總的來說，承銷商對企業(yè)與西安市宏盾下屬公司2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估情況屬實。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《西安炬光科技股份有限有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西安炬光科技股份有限公司與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》。

特此公告。

西安市炬光科技有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：688167證券簡稱：炬光科技公示序號：2023-065

西安市炬光科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第十七次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

西安市炬光科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月13日以當(dāng)場與通信相結(jié)合的召開第三屆職工監(jiān)事第十七次大會（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年6月7日以電子郵件方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長張暉老先生集結(jié)并組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名，此次會議的集結(jié)、舉辦流程和方法合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及其《西安炬光科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并書面形式表決通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2023-064）。

特此公告。

西安市炬光科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月14日