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深圳震有科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：688418證券簡(jiǎn)稱：震有科技公告編號(hào)：2023-043
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
深圳震有科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于2023年6月25日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉玲女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
（一）審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司融資提供反擔(dān)保的議案》
針對(duì)全資子公司深圳市震有軟件科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“震有軟件”）擬向民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)流動(dòng)資金授信不超過(guò)2,000萬(wàn)元，額度期限1年，深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司為上述貸款本金、利息、逾期利息之和的90%為震有軟件提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同意公司就上述融資貸款擔(dān)保事項(xiàng)向深圳高新投提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司融資提供反擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月29日
證券代碼：688418證券簡(jiǎn)稱：震有科技公告編號(hào)：2023-044
深圳震有科技股份有限公司關(guān)于
為全資子公司融資提供反擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●反擔(dān)保對(duì)象：深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳高新投”），與深圳震有科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
●本次擔(dān)保類型：反擔(dān)保
●本次反擔(dān)保涉及的債權(quán)本金：不超過(guò)2,000萬(wàn)元貸款債權(quán)本金、利息、逾期利息之和的90%，以最終簽署的反擔(dān)保合同為準(zhǔn)，已實(shí)際為其提供的反擔(dān)保余額為0萬(wàn)元。
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告披露日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
●本次反擔(dān)保已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
一、反擔(dān)保情況概述
（一）情況概述
公司全資子公司深圳市震有軟件科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“震有軟件”）為滿足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的融資需要，擬向民生銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）申請(qǐng)流動(dòng)資金授信不超過(guò)2,000萬(wàn)元，深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司為上述貸款本金、利息、逾期利息之和的90%為震有軟件提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司擬就上述融資貸款擔(dān)保事項(xiàng)向深圳高新投提供相應(yīng)的反擔(dān)保。
（二）審議程序
公司于2023年6月28日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司融資提供反擔(dān)保的議案》，同意公司為本次震有軟件申請(qǐng)銀行貸款事項(xiàng)向深圳高新投提供反擔(dān)保，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)。
本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、擔(dān)保人基本情況
與公司關(guān)系：深圳高新投與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人。
深圳高新投最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
注：2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，2023年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、債務(wù)人基本情況
與公司關(guān)系：震有軟件是公司之全資子公司，不是失信被執(zhí)行人。
震有軟件最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
注：2022年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳市華富會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
四、反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
震有軟件擬向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金融資額度人民幣2,000萬(wàn)元，額度期限1年，深圳高新投按上述融資額度本金、利息及逾期利息之和的90%為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司擬為上述融資擔(dān)保向深圳高新投提供相應(yīng)的連帶責(zé)任保證反擔(dān)保。具體內(nèi)容以最終簽署的反擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
五、擔(dān)保的原因及必要性
本次反擔(dān)保有利于滿足公司全資子公司震有軟件經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，有利于支持其良性發(fā)展，擔(dān)保人及債務(wù)人經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，有能力償還到期債務(wù)。本次反擔(dān)保不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。
六、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)審核后認(rèn)為：本次為全資子公司融資提供反擔(dān)保是綜合考慮子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要而作出的，有利于支持其良性發(fā)展。債務(wù)人為本公司全資子公司，具備償債能力，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，反擔(dān)保事宜符合公司和全體股東的利益。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事核查后認(rèn)為：本次為全資子公司融資提供反擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，有助于子公司發(fā)展，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，對(duì)其融資提供反擔(dān)保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次反擔(dān)保的決策程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意本次反擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保的總額為472.24萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保），均為對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別為0.51%和0.29%。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
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