證券代碼：600804證券簡稱：ST鵬博士公告編號：2023-044

　　債券代碼：143606債券簡稱：18鵬博債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街乙12號昆泰國際大廈三層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊學(xué)平先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議合法、有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議，其中公司副總經(jīng)理王振江、副總經(jīng)理劉博因出差缺席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《2022年年度報告全文及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《關(guān)于2023年度使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于2023年度申請融資額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于2023年度融資額度內(nèi)公司及子公司預(yù)計擔(dān)保及授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《關(guān)于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述議案獲得本次股東大會審議通過。

　　2、以特別決議通過的議案8獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　3、議案7，深圳市欣鵬運科技有限公司、深圳鵬博實業(yè)集團有限公司、深圳市聚達(dá)苑投資有限公司、深圳市云益暉投資有限公司、深圳市和光一至技術(shù)有限公司、楊學(xué)平、崔航及以上股東的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行了回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京漢良（上海）律師事務(wù)所

　　律師：張曉冬、劉梓立

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序、表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　鵬博士電信傳媒集團股份有限公司董事會

　　2023年6月16日

　　證券代碼：600804證券簡稱：ST鵬博士公告編號：臨2023-045

　　債券代碼：143606債券簡稱：18鵬博債

　　鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

　　關(guān)于2022年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會

　　召開情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、業(yè)績說明會召開情況

　　鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日上午10:00-11:00通過上海證券交易所上證路演中心以網(wǎng)絡(luò)文字互動方式召開了公司2022年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會。公司董事長楊學(xué)平先生、總經(jīng)理呂衛(wèi)團先生、獨立董事武惠忠先生，財務(wù)總監(jiān)徐戰(zhàn)崗先生及董事會秘書劉磊先生出席了本次業(yè)績說明會，與投資者進(jìn)行互動交流，就投資者關(guān)注的問題進(jìn)行了答復(fù)。

　　二、投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況

　　本次業(yè)績說明會投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況整理如下：

　　問題1：問詢函答復(fù)準(zhǔn)備得怎么樣了，本周會繼續(xù)延期么。

　　答復(fù)：您好！公司正在進(jìn)行問詢函回復(fù)的各項準(zhǔn)備工作，將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注。

　　問題2：請問董事長和青島合作的怎么樣啊？聽說你們被國家最高級別的海洋實驗室納入合作伙伴，聯(lián)合搞國家戰(zhàn)略，方便提供下相關(guān)信息嗎。

　　答復(fù)：尊敬的投資者，您好！2022年是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、落實數(shù)智新戰(zhàn)略的第一年，也是筑基的一年，公司正向著以云計算、算力網(wǎng)絡(luò)為主的新業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力。同時，公司已遷址青島，希望在海洋科技創(chuàng)新方面有新的作為，發(fā)力海洋數(shù)字經(jīng)濟。公司已與青島藍(lán)谷管理局直屬企業(yè)青島海科控股有限公司成立合資公司，未來將依托公司與青島海洋科技投資發(fā)展集團有限公司的雙邊優(yōu)勢，建設(shè)青島藍(lán)谷算力中心，努力成為國家級城市算力網(wǎng)絡(luò)新樣板。關(guān)于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的相關(guān)進(jìn)展，公司將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，謝謝。

　　問題3：貴公司與地方政府合作的項目較多，今后會繼續(xù)加大這方面的投資么。

　　答復(fù)：尊敬的投資者您好，公司將緊抓經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型大勢，把握新機遇、擁抱新變化、實現(xiàn)新發(fā)展，落實集團“N+3+X”數(shù)智化發(fā)展新戰(zhàn)略，踐行“中國領(lǐng)先的數(shù)智服務(wù)運營商”新定位，聚焦“云+算力網(wǎng)絡(luò)+算力中心+數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園”等核心基座業(yè)務(wù)融通發(fā)展，全面發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟主航道，走出鵬博士競合發(fā)展新未來，打造鵬博士第二成長曲線。感謝您對公司的關(guān)注。

　　問題4：董秘，您好，請問公司對數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進(jìn)行“輕資產(chǎn)，重運營”轉(zhuǎn)型之后，目前正在運營的數(shù)據(jù)中心有多少個？分別屬于自營、合營、HOMM的數(shù)量是多少？機柜總數(shù)是多少？期待您的回復(fù)，謝謝。

　　答復(fù)：尊敬的投資者您好，公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在完成“輕資產(chǎn)、重運營”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后，截至目前，無正在運營的已建成數(shù)據(jù)中心。同時，公司在逐步向算力網(wǎng)絡(luò)及算力中心業(yè)務(wù)迭代升級，謝謝。

　　問題5：（1）西北5G大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)度如何？(2)上交所上市公司管理二部在5月11日出了警示函，要求1個月內(nèi)提交整改報告，公司是否已提交?(3)去年年底公告轉(zhuǎn)讓深圳鵬博士云科技有限公司股權(quán)，后續(xù)相關(guān)進(jìn)展如何，股權(quán)登記是否已變更，買方的相關(guān)款項是否已支付等？(4)為青島鵬數(shù)投提供擔(dān)保之后，鵬數(shù)投的資金是否到位，建設(shè)情況，請介紹。(5)海底光纜項目，買方是否依然還在走審批流程？

　　答復(fù)：尊敬的投資者你好，關(guān)于西北5G大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，2022年，公司與甘肅科信智創(chuàng)科技發(fā)展有限公司合資成立了鵬云數(shù)字(甘肅)科技發(fā)展有限公司，發(fā)起了西北5G大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目，已被納入蘭州市“十四五”重點規(guī)劃項目，這是公司在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)板塊取得的標(biāo)志性進(jìn)展，也是助推蘭州全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)、國家樞紐節(jié)點城市建設(shè)的實際行動。目前，該項目正在穩(wěn)步推進(jìn)中。關(guān)于公司問詢函的答復(fù)，公司正在進(jìn)行問詢函回復(fù)的各項準(zhǔn)備工作，將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時履行信息披露義務(wù)。公司為青島鵬數(shù)投提供擔(dān)保之后，相關(guān)資金尚未到位。關(guān)于公司出售海底光纜事項，買方已按協(xié)議約定向第三方劃付1600萬美元的定金，現(xiàn)等待買方完成相關(guān)審批事項。雙方均正在積極推進(jìn)該事項，將盡快辦理完畢交割手續(xù)。感謝您的關(guān)注。

　　問題6：海底光纜項目后續(xù)怎么樣。

　　答復(fù)：尊敬的投資者您好，關(guān)于出售海底光纜事項，買方已按協(xié)議約定向第三方劃付1600萬美元的定金，現(xiàn)等待買方完成相關(guān)審批事項。雙方均正在積極推進(jìn)該事項，將盡快辦理完畢交割手續(xù)。感謝您的關(guān)注。

　　問題7：我在去年9月28日2022年半年度業(yè)績說明會的提問，感謝楊董的回復(fù)，尤其是我提問1的專職董秘問題，進(jìn)行了落實，讓中小投資者看到了一些改變。希望新任董秘努力工作勤勉盡責(zé)，信息披露的錯誤不要再犯，搭建好投資者與公司溝通的橋梁，及時回復(fù)投資者相關(guān)提問。謝謝。

　　答復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您對公司長期以來的支持與關(guān)注，未來公司將秉承對投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，努力創(chuàng)造出更好的業(yè)績來回報廣大投資者，謝謝。

　　問題8：董事長先生，看到貴司與上合示范區(qū)簽訂了戰(zhàn)略框架合作協(xié)議，請問下步貴司將圍繞哪些方面與上合示范區(qū)展開合作？

　　答復(fù)：尊敬的投資者，您好！公司與中國-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)管理委員會簽署了《框架合作協(xié)議》，根據(jù)框架合作協(xié)議，雙方將圍繞建設(shè)上合算力交易平臺、上合離岸數(shù)據(jù)中心、上合示范區(qū)服務(wù)專網(wǎng)開展合作，并合作共建上合數(shù)字生態(tài)。本次簽訂的《框架合作協(xié)議》屬于意向性合作協(xié)議，是雙方關(guān)于本次合作的原則性、框架性約定，具體合作事項，以雙方簽訂的具體合作協(xié)議為準(zhǔn)，實施內(nèi)容和進(jìn)度尚存在不確定性。同時，本《框架合作協(xié)議》不涉及金額，預(yù)計對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。感謝您的關(guān)注。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，謝謝。

　　問題9：公司是否有更名計劃，如有進(jìn)展如何。

　　答復(fù)：尊敬的投資者您好，公司尚無更名計劃，謝謝。

　　三、其他說明

　　關(guān)于公司2022年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的具體情況，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）進(jìn)行查閱。感謝各位投資者積極參與本次說明會，公司對長期以來關(guān)注、支持公司發(fā)展的廣大投資者表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　鵬博士電信傳媒集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月16日