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神霧節能有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：000820證券簡稱：神霧節能公示序號：2023-026
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會并沒有否定提案。
2.此次股東會并沒有變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1.會議召開狀況
舉辦時長：當場舉辦時長2023年6月16日14:30
舉辦地址：南京市雨花臺區寧兩路28號匯智大廈A座907會議廳。
舉辦方法：當場和網上投票
召集人：董事會
節目主持人：董事長呂建中
此次會議的舉行合乎《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
2.大會參加狀況
參加現場會議和網上投票股東27人，意味著有投票權的股權值為293,495,064股，占公司有投票權股權總量的46.0568%。
在其中：參加現場會議股東3人，意味著股權277,474,462股，占公司有投票權股權總量的43.5428%；根據網上投票列席會議股東24人，意味著股權16,020,602股，占公司有投票權股權總量的2.5140%。
3.此次會議由董事會集結，老總呂建中老先生組織，選用當場和網絡方法決議；執行董事吳凱、董事長助理董鄭麗當場列席會議。執行董事呂建中、郭永世、崔博、獨董翟浩、錢傳海、丁曉殊，公司監事宋磊、王栓、劉卉子視頻列席會議。上海市錦天城（武漢市）律師事務所律師當場出席本次股東會開展印證，并提交法律意見書。
二、提案決議表決狀況
此次股東會提案選用當場決議、互聯網投票選舉方法。提案的決議表決情況如下：
1、《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
允許292,423,296股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6348%
抵制1,071,768股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3652%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,948,834股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.3101%；抵制1,071,768股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的6.6899%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
2、《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
總決議狀況：
允許292,423,296股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6348%
抵制1,071,768股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3652%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,948,834股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.3101%；抵制1,071,768股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的6.6899%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
3、《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
總決議狀況：
允許292,423,296股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6348%
抵制1,071,768股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3652%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,948,834股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.3101%；抵制1,071,768股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的6.6899%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
4、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
總決議狀況：
允許292,341,496股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6070%；
抵制1,153,568股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3930%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,867,034股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的92.7995%；反
對1,153,568股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的7.2005%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
5、《關于公司2022年度內控評價報告的議案》
總決議狀況：
允許292,423,296股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6348%
抵制1,071,768股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3652%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,948,834股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.3101%；抵制1,071,768股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的6.6899%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
6、《關于公司2022年度財務決算及2023年財務預算報告的議案》
總決議狀況：
允許292,423,296股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6348%
抵制1,071,768股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3652%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,948,834股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的93.3101%；抵制1,071,768股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的6.6899%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
7、《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
總決議狀況：
允許292,341,496股，占出席本次大會合理投票權股權總量的99.6070%；
抵制1,153,568股，占出席本次大會合理投票權股權總量的0.3930%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次大會合理投票權股權總量的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許14,867,034股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的92.7995%；反
對1,153,568股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的7.2005%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0000%。
決議結論：根據。
以上這些提案均獲得了根據。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：上海市錦天城（武漢市）法律事務所
2、侓師名字：吳友芳、吳致遠
3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、會議表決程序流程、決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事簽字的神霧節能有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、上海市錦天城（武漢市）法律事務所有關神霧節能有限責任公司2022年年度股東大會法律意見書。
神霧節能有限責任公司股東會
2023年6月16日
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