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南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì) 2023年第三次臨時(shí)會(huì)議（通訊表決）決定公示
證券代碼：000911證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南寧糖業(yè)公示序號(hào)：2023-037
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
1.會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月13日根據(jù)書(shū)面形式送到、電子郵件等形式通告諸位執(zhí)行董事。
2.召開(kāi)工作會(huì)議的時(shí)間也：2023年6月16日早上9:00。
會(huì)議召開(kāi)的形式：通信方式。
3.例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議的董事長(zhǎng)9人。
4.此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1.《關(guān)于聘任董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
允許聘用黃毅老先生出任預(yù)算委員會(huì)委員會(huì)，劉淵博老先生出任審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至這屆股東會(huì)期滿(mǎn)止。
決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票，表決通過(guò)。
2.《關(guān)于給予公司白砂糖客戶(hù)賒銷(xiāo)額度的議案》
允許給與內(nèi)蒙金德瑞商貿(mào)有限公司5000萬(wàn)余元個(gè)人信用賒購(gòu)信用額度。
決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票，表決通過(guò)。
三、備查簿文件名稱(chēng)：
1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：000911證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南寧糖業(yè)公示序號(hào)：2023-038
南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事
2023年第二次臨時(shí)會(huì)議（通訊表決）決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
1.會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月13日根據(jù)書(shū)面形式送到、電子郵件等形式通告諸位公司監(jiān)事。
2.召開(kāi)工作會(huì)議的時(shí)間也：2023年6月16日早上10:00。
會(huì)議召開(kāi)的形式：通信方式。
3.例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事5人，具體參與決議的公司監(jiān)事5人。
4.此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
1.《關(guān)于給予公司白砂糖客戶(hù)賒銷(xiāo)額度的議案》
允許給與內(nèi)蒙金德瑞商貿(mào)有限公司5000萬(wàn)余元個(gè)人信用賒購(gòu)信用額度。
決議結(jié)論：允許5票，放棄0票，抵制0票，表決通過(guò)。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會(huì)決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年6月17日
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