證券代碼：000338證券簡稱：濰柴動(dòng)力公示序號：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

濰柴動(dòng)力股份有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”、“我們公司”或“濰柴動(dòng)力”）于2023年6月7日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公布了《濰柴動(dòng)力股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東周年大會(huì)的通知》。為了便于廣大投資者實(shí)地了解企業(yè)，經(jīng)深思熟慮，公司決定將2022本年度公司股東周年大會(huì)（以下簡稱“此次會(huì)議”）的現(xiàn)場會(huì)議地址調(diào)整為：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲公司會(huì)議室。此次變更股東交流會(huì)舉辦地址符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定。

除了上述地址變動(dòng)外，公司本次大會(huì)的舉辦方法、時(shí)長、除權(quán)日、決議提案和其它大會(huì)事宜均不會(huì)改變，現(xiàn)就企業(yè)2022本年度公司股東周年大會(huì)具體事宜再次公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：濰柴動(dòng)力股份有限責(zé)任公司2022本年度公司股東周年大會(huì)

2.股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)六屆五次董事會(huì)會(huì)議已審議通過了《審議及批準(zhǔn)關(guān)于召開公司2022年度股東周年大會(huì)的議案》，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開時(shí)間、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月28日在下午2:50逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月28日交易時(shí)間早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月28日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長。

5.舉辦方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真履行投票權(quán)，投票選舉時(shí)，同一股權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2023年6月20日（星期二）

7.參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月20日（星期二）在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司A股公司股東或者其授權(quán)委托人，有權(quán)利參加企業(yè)2022本年度公司股東周年大會(huì)大會(huì)。

（2）香港中間證券登記有限責(zé)任公司股份公司章程注冊登記的我們公司H股公司股東不適合本通知（依據(jù)香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司相關(guān)要求再行發(fā)送）。

（3）凡有權(quán)利參加股東會(huì)并有權(quán)利決議股東，都可授權(quán)委托一位或多名人員（無論該人員是不是為根本自然人股東）做為委托代理人，代其參加現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票。諸位公司股東（或者其委托代理人）將具有每一股一票的投票權(quán)（法人授權(quán)書詳見附件二）。

（4）本董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（5）我們公司聘用律師及有關(guān)機(jī)構(gòu)工作人員。

8.現(xiàn)場會(huì)議地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表一：2022本年度公司股東周年大會(huì)提案名稱和編碼表

之上提案早已企業(yè)六屆五次股東會(huì)、六屆五次職工監(jiān)事、2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)、2023年第一次臨時(shí)性職工監(jiān)事及2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議根據(jù)，現(xiàn)提交給此次會(huì)議審議及準(zhǔn)許。

提案7、9-12將會(huì)對中小股東決議獨(dú)立記票，并把結(jié)論給予公布。提案11、12在此次會(huì)議上把推行累積投票制開展決議，應(yīng)取非獨(dú)立董事4名、獨(dú)董3名，在其中獨(dú)董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實(shí)。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有表決權(quán)的股票數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

另，此次會(huì)議將征求公司獨(dú)立董事做2022年度述職報(bào)告。

之上提案的相關(guān)介紹請見公司在2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

三、大會(huì)備案方法

1.公司股東或者其委托代理人須提供自己身份證明材料、個(gè)股賬戶列席會(huì)議。如公司股東授權(quán)委托人委托參加股東會(huì)，委托代理人還需攜帶法人授權(quán)書參加。

2.公司股東理應(yīng)以書面形式向授權(quán)委托人（即本通知附有的股東會(huì)適用授權(quán)委托書或者其打印本）。授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東親身簽定或者其書面形式受權(quán)的人群簽定。如授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東受權(quán)別人簽定，則其授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公證手續(xù)。如授權(quán)委托公司股東為法人和其他組織，則該授權(quán)委托書應(yīng)蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。上述情況股東會(huì)適用法人授權(quán)書和通過公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件須于2023年6月24日17:00前送到我們公司董事會(huì)辦公室。

3.擬當(dāng)場列席會(huì)議股東或者其委托代理人可以通過企業(yè)股東會(huì)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行此次會(huì)議的備案報(bào)考。請?jiān)?023年6月24日17:00前根據(jù)下邊網(wǎng)站地址或掃描二維碼方法登錄系統(tǒng)系統(tǒng)軟件，根據(jù)提示程序進(jìn)行實(shí)際操作，在網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)中詳細(xì)、清晰地填好有關(guān)信息并上傳報(bào)考需要配件。

（1）股東會(huì)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw

（2）股東會(huì)報(bào)考登陸系統(tǒng)二維碼：

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。實(shí)際投票流程請參見附件一。

五、其他事宜

1.大會(huì)預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東食宿自理。

2.我們公司辦公地點(diǎn)：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲（濰柴動(dòng)力工業(yè)園區(qū)東大門）。

3.手機(jī)聯(lián)系人：高天超、快手吳迪

聯(lián)系方式：0536-2297056、0536-2297068

發(fā)傳真：0536-8197073

郵政編碼：261061

4.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常現(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)六屆五次股東會(huì)會(huì)議決議；

2.企業(yè)六屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定；

3.企業(yè)2023年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

4.企業(yè)2023年第一次臨時(shí)性監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定；

5.企業(yè)2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360338；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：全柴網(wǎng)絡(luò)投票

2.填寫決議建議

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項(xiàng)提案組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提案組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨(dú)立董事（見表一提案11，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨(dú)董（見表一提案12，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月28日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月28日早上9:15，截止時(shí)間2023年6月28日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

濰柴動(dòng)力股份有限責(zé)任公司2022本年度公司股東周年大會(huì)法人授權(quán)書

公司股東名字和單位：擁有濰柴動(dòng)力股份有限責(zé)任公司（以下簡稱“企業(yè)”或“我們公司”）的個(gè)股：A股股、H股股，為公司股東；現(xiàn)委派股東會(huì)現(xiàn)任主席/為個(gè)人的意味著，意味著自己參加2023年6月28日（星期三）在下午2:50先是在企業(yè)會(huì)議室舉行的企業(yè)2022本年度公司股東周年大會(huì)，意味著自己并且于該交流會(huì)按照以下標(biāo)示就以下決議案網(wǎng)絡(luò)投票，若沒有做出指示，則由考生本人的代表酌情考慮確定投提案允許、抵制或放棄。

2022本年度公司股東周年大會(huì)決議事宜

受委托人（簽定）：

附表：

1.請?zhí)钊胍阅愕臑槊麄浒概c法人授權(quán)書相關(guān)的股權(quán)數(shù)量，如沒有填入股權(quán)數(shù)量，則本法人授權(quán)書將被稱作與以您為名注冊登記的全部我們公司股權(quán)。可用H股股東法人授權(quán)書再行公示。

2.請恰當(dāng)、清晰填入全稱。本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或按照上述文件格式自做均合理應(yīng)用。

3.如欲委任股東會(huì)現(xiàn)任主席之外的人員為首，請把「股東會(huì)現(xiàn)任主席」那些字刪除，并且在空格符內(nèi)填上您所擬委任者的名字。公司股東可授權(quán)委托所有人向其意味著，受托意味著不必為根本自然人股東。本法人授權(quán)書的每一項(xiàng)變更，將需由簽署人簽名認(rèn)同。

4.留意：針對提案1-10，您如欲網(wǎng)絡(luò)投票贊同提案，則請于「贊同」欄中再加上「√」號；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，則請于「抵制」欄中再加上「√」號；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，則請于「放棄」欄中再加上「√」號。針對提案11-12，請于各子提案「投票數(shù)」欄中填寫轉(zhuǎn)投相對應(yīng)考生的競選投票數(shù)。如果沒有一切標(biāo)示，被委托人可以自行酌情考慮投票選舉。

5.本法人授權(quán)書需要由您或你的宣布書面形式受權(quán)人簽定。如持有者為法人和其他組織，則該授權(quán)委托書應(yīng)蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。

6.本法人授權(quán)書連著簽署人的授權(quán)證書或其它授權(quán)文件（若有）或經(jīng)過公證員（行政機(jī)關(guān)）簽定證明該授權(quán)證書或授權(quán)文件，最終須于2023年6月24日17:00前送予我們公司董事會(huì)辦公室。