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上海市北高新有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：600604900902證券簡稱：市北高新市北B股公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：上海市靜安區(qū)江場三路238號一樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長羅嵐女性組織。此次會議選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，大會的集結、舉辦程序流程及表決方式均達到《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，到場4人，執(zhí)行董事周曉芳女性、獨董楊力老先生因公務活動無法參加本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經理、董事長助理胡申先生，財務經理張亞飛勇老先生參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：獨董2022年度個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年預估日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年度財務決算和2023年財務計劃
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)2023年外部融資方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的有關規(guī)定；出席本次股東會通信大會的人員和此次股東會的召集人具備合法的資質；此次股東會的決議程序流程及決議結論真正、合理合法、合理。
特此公告。
上海市北高新有限責任公司股東會
2023年6月27日
●手機上網公示文檔
國浩律師（上海市）公司有關上海市北高新有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書
●上報文檔
上海市北高新有限責任公司2022年年度股東大會決定
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