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安徽建工集團有限責任公司 第八屆股東會第三十一次會議決議公示
證券簡稱：安徽建工證券代碼：600502序號：2023-042
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
安徽建工集團有限責任公司第八屆股東會第三十一次大會于2023年6月30日在下午在合肥安建商務樓公司會議室以當場融合通信方式舉辦。例會應參加執行董事8人，真實參加執行董事8人，在其中獨董魯煒老先生以通信方式參與。企業一部分公司監事和管理層出席了大會。會議由董事長楊善斌老先生組織。此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）審議通過了《關于對安徽建工建設投資集團有限公司增資及實施市場化債轉股的議案》，允許我們公司及本公司子公司安徽建工基本建設投資集團有限公司和工銀金融資產管理有限責任公司簽定增資協議，由我們公司和工銀金融資產管理有限責任公司對安徽建工基本建設投資集團有限公司各自增資擴股70,533.25萬元和30,000萬余元，在其中工銀金融資產管理有限公司增資的30,000萬余元將專項用于還款安徽建工基本建設投資集團有限公司及所在分公司、我們公司總量金融企業債務。增資擴股結束后，安徽建工基本建設投資集團有限公司注冊資金由142,818.20萬余元增加到201,222.03萬余元。
決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄，該項提案得到一致通過。
（二）審議通過了《關于對安徽水利開發有限公司增資實施市場化債轉股的議案》，允許我們公司及本公司子公司安徽水利開發有限公司和工銀金融資產管理有限責任公司簽定增資協議，由工銀金融資產管理有限責任公司對安徽水利開發設計有限公司增資50,000萬余元，并專項用于還款安徽水利開發有限公司總量金融企業負債，我們公司舍棄增資擴股。增資擴股結束后，安徽水利開發有限公司注冊資金由240,236.03萬余元增加到252,603.58萬余元。
決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄，該項提案得到一致通過。
特此公告。
安徽建工集團有限責任公司股東會
2023年7月1日
證券代碼：600502證券簡稱：安徽建工公示序號：2023-041
安徽建工集團有限責任公司
2023年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月30日
(二)股東會舉辦地點：合肥安建商務樓公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議由董事長楊善斌老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加7人，獨董魯煒老先生由于工作原因無法列席會議；
2、企業在位公司監事5人，到場4人，公司監事賀磊老先生由于工作原因無法參加；
3、公司財務總監徐亮老先生（暫代股東會秘書職責）列席會議，副總兼CEO吳新華老先生、副總邢應梅女士、副總朱忠明老先生、副總張沖老先生及安徽省天禾法律事務所汪皓月律師和尹頌侓師出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關一部分募投項目結項并把結余募資永久補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：深圳天禾法律事務所
侓師：汪皓月、尹頌
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集程序流程、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
本所允許將該法律意見書作為本次股東會的通知文檔，隨企業其他資料一并遞交上海交易所審批公示。
特此公告。
安徽建工集團有限責任公司股東會
2023年7月1日
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