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成都博瑞傳播股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600880證券簡稱：博瑞傳播公告編號：2023-025號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（成都市錦江區三色路38號“博瑞·創意成都”大廈A座23樓）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長母濤先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，會議合法、有效。本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事曹雪飛及獨立董事金巍因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司總經理張濤，副總經理、董事會秘書、主管會計工作負責人茍軍，副總經理沈丁丁出席了本次會議，副總經理曹雪飛因工作原因未出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于審議公司董事會《2022年年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于審議公司監事會《2022年年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于審議公司《2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于審議公司《2022年年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于審議公司2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于審議公司2022年度日常關聯交易完成情況及2023年度計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)本次股東大會聽取了公司獨立董事2022年年度述職報告。
(四)關于議案表決的有關情況說明
上述議案均獲得本次股東大會審議通過。議案7為特別決議，已經出席會議股東大會的股東（包括股權代理人）所持表決權三分之二以上通過，其余議案均為普通決議，經出席會議有表決權的股東(或股權代理人)所持表決權總數的二分之一以上通過；議案6涉及的關聯交易股東為成都博瑞投資控股集團有限公司（以下簡稱“博瑞投資”）、成都傳媒集團（博瑞投資為本公司的第一大股東，成都傳媒集團為公司第二大股東，成都傳媒集團通過股權控制博瑞投資，成為公司控股股東），博瑞投資與成都傳媒集團合計持有公司有表決權股數389,132,613股，均對議案6進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：四川商信律師事務所
律師：王駿、王朕重
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司董事會
2023-07-01
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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