保險(xiǎn)頻道
歐派家居集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：125.46元/股
● 轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日）
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：2023年5月24日至2023年6月6日，歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）股票在連續(xù)30個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（100.37元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、“歐22轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]1328號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年8月5日公開(kāi)發(fā)行2,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣20億元，債券期限為發(fā)行之日起六年（自2022年8月5日至2028年8月4日），債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113655）在上海證券交易所掛牌交易，“歐22轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為125.46元/股，轉(zhuǎn)股時(shí)間為2023年2月13日至2028年8月4日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日）。
二、“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件及修正程序具體如下：
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)以及股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
在2023年5月24日至2023年6月6日期間，公司股票（代碼：603833）已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（100.37元/股），若未來(lái)20個(gè)交易日內(nèi)有5個(gè)交易日公司股票收盤(pán)價(jià)格低于100.37元/股，將觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
若觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
歐派家居集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
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