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中航直升飛機有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月6日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區安定門外小遼東里14號中航發展大廈A座11層會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
是
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加5人，執行董事曹生利、徐德朋、許建華、余小泉由于工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事河山巍、劉震宇因為工作原因未出席本次大會；
3、企業董事長助理趙卓出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022本年度獨董履職報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年年報以及引言
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：2022本年度內控評價匯報
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：2022本年度內控審計匯報
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《中航直升機股份有限公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《中航直升機股份有限公司股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于修訂《中航直升機股份有限公司董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：關于修訂《中航直升機股份有限公司關聯交易決策制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東交流會第1-10項、第14項提案均是一般決議案，已獲得合理決議股權總量的1/2之上表決通過。此次股東會第11-13項提案均是尤其決議案，已獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：黃娜、王秀淼
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
中航直升飛機有限責任公司
股東會
2023年6月8日
● 手機上網公示文檔
《北京市嘉源律師事務所關于中航直升機股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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