本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

固德威技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月8日舉辦第三屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于公司變更注冊資本、經營范圍及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

《公司章程》的修定尚要遞交企業股東大會審議。現就相關情況公告如下：

一、關于變更公司注冊資金、業務范圍相關情況

（1）擬變動公司注冊資金：

2023年5月17日，企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司〈2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案〉的議案》，以方案落地前企業總市值123,200,000股為基準，以資本公積向公司股東每一股轉贈 0.4 股，總共轉贈49,280,000股，此次分派后總市值為172,480,000股。

此次權益分派執行結束后，公司注冊資金由rmb123,200,000.00元調整為172,480,000.00元，總市值由123,200,000股調整為172,480,000股，每一股1元。

（2）擬變更經營范圍：

現企業經營范圍為：產品研發、生產制造、市場銷售：風力、太陽能逆變器系統軟件；軟件開發、光伏發電系統的集成化及安裝；智能家居系統、智慧能源等電子設備、低壓成套開關機器設備、汽車充電樁；市場銷售：電子線路元器件、金屬制造、半導體技術元器件、顯示模組、包裝制品、絕緣層產品、塑膠制品、變電器、電子整流器和電感、別的輸變電及控制系統、光伏設備電子器件；直營和代理各種產品和技術的外貿業務（我國限制企業運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；電池銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

擬發生變更企業經營范圍為：產品研發、生產制造、市場銷售：風力、太陽能逆變器系統軟件；軟件開發、光伏發電系統的集成化及安裝；智能家居系統、智慧能源等電子設備、低壓成套開關機器設備、汽車充電樁；市場銷售：電子線路元器件、金屬制造、半導體技術元器件、顯示模組、包裝制品、絕緣層產品、塑膠制品、變電器、電子整流器和電感、別的輸變電及控制系統、光伏設備電子器件；直營和代理各種產品和技術的外貿業務(我國限制企業運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；電池銷售；程序開發；軟件實施；系統集成服務項目；互聯網數據服務項目；能源管理服務項目；合同能源管理(除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目)

二、有關改動《公司章程》相關情況

依據上述變動狀況，公司擬對《公司章程》進行調整，實際修定具體內容如下：

除了上述條文修定外，《公司章程》別的條文不會改變。最后以工商登記機關批準的具體內容為標準。

企業將在股東大會審議成功后及時與工商登記機關申請辦理注冊資金和業務范圍的工商變更，及其《公司章程》的備案申請等公司變更、備案申請等手續。以上變動最后以工商登記機關批準的具體內容為標準。修訂后的《固德威技術股份有限公司章程》將在同一天在規定信息公開新聞中給予公布。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

股東會

2023年6月9日

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公示序號：2023-023

固德威技術股份有限公司

有關改選獨董并改善股東會

專門委員會委員會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

固德威技術股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月8日舉辦第三屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》，現就有關情況公告如下：

一、 獨董改選狀況

由于企業第三屆股東會獨董嚴康先生持續就職早已期滿六年，依據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定及《公司章程》中有關獨董在同一家公司持續就職不能超過六年的相關規定，嚴康先生在新獨董侯選人經公司2023年第二次股東大會決議表決通過后辭去公司獨立董事和相關股東會專門委員會委員會職位。企業對嚴康先生任職期為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

為確保企業各項工作順利開展，經股東會候選人委員會核查，第三屆股東會第十二次大會審已通過《關于補選第三屆董事會獨立董事的議案》，允許候選人茆曉穎女性為公司發展第三屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件）。茆曉穎女性已書面確認接納候選人，還許諾公布侯選人材料真正、精確詳細，確保當再切執行單獨董事職責。

茆曉穎女性為會計學專業人員，已經取得獨立董事資格資格證書，還許諾參與科創板上市獨董在線課程學習培訓并獲得在校證明，其任職要求有待經上海交易所審批情況屬實根據后才可提交公司股東大會審議。茆曉穎女性不會有《公司法》和《公司章程》所規定的不可出任公司獨立董事的情況，亦沒有被證監會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的情況，其具有執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

企業將在2023 年 6月27日舉辦 2023年第二次股東大會決議對于該變動獨董項開展決議。茆曉穎小姐的獨董任職期自股東大會審議根據日起至第三屆股東會期滿之日起計算。

二、調節企業第三屆股東會專門委員會委員會的現象

由于企業監事會成員可能會發生變化，為確保各專門委員會正常的有序進行工作中，股東會依據《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，擬更改企業第三屆股東會專門委員會委員會，調整股東會各專門委員會人員構成如下所示：

薪酬與考核委員會構成總數三人，分別是：劉榮、黃敏、茆曉穎，在其中劉榮女性為主委及召集人；

審計委員會構成總數三人，分別是：茆曉穎、劉榮、盧涉足，在其中茆曉穎為主委及召集人。

以上股東會專門委員會委員會調節將于茆曉穎女性經公司股東會競選為獨董成功后宣布起效。在股東會投票選舉新獨董前，嚴康先生將繼續履行它作為股東會有關專門委員會委員會的工作職責。

三、獨董自主的建議

公司獨立董事覺得：通過對企業第三屆股東會獨董侯選人茆曉穎小姐的環境、工作經歷的掌握，對于我們來說獨董侯選人茆曉穎女性任職要求符合規定法律法規、行政規章、行政規章對董事任職資格的需求，不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，獨董侯選人未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰。公司獨立董事考生的候選人程序流程合乎《公司法》等有關法律法規及其《公司章程》的相關規定。除此之外，獨董考生的教育經歷、工作經驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規則》以及企業《獨立董事工作制度》中關于單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。

綜上所述，公司獨立董事允許候選人茆曉穎女性為公司發展第三屆股東會獨董侯選人，并同意將這個提案提交給企業 2023 年第二次股東大會決議決議。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

股東會

2023年6月9日

配件：

第三屆股東會獨董候選人簡歷

茆曉穎女性個人簡歷：茆曉穎，中國籍，無海外居留權，1975年出世，經濟學博士，財政系副教授職稱。1997年蘇州大學會計學專業學土大學畢業，2002年蘇州大學公司管理專業碩士大學畢業，2006年蘇州大學金融專業博士畢業。自1997年上崗蘇州大學國際商學院財政系執教至今，列任蘇州大學國際商學院助課、老師、副教授職稱，在職蘇州大學國際商學院財政局教務長，擔任國聯人壽保險股份有限公司獨董、江蘇省愛舍倫醫療電子集團股份有限公司獨董。

目前為止，茆曉穎女性未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。茆曉穎女性不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監會、證交所及其它相關部門處罰和懲罰，并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、政策法規、行政規章標準的任職要求。

證券代碼：688390 證券簡稱：固德威 公示序號：2023-025

固德威技術股份有限公司

有關舉辦2023年第二次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月27日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年6月27日 14點30分

舉辦地址：固德威技術股份有限公司一樓會議廳

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東會的議案已經從企業第三屆股東會第五次會議第三屆職工監事第四次會議表決通過，各提案主要內容詳細企業同一天于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）及其《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關公示。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：2.00

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案方法

1.公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號、法人授權書（詳見附件1）、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2.法人股東親身參加股東會大會的，持本人本人身份證和證券賬戶卡正本辦理相關手續；授權委托人參加的，應提供受托人證券賬戶卡原件及身份證掃描件、受權委托書原件（詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

3.外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案，信件或發傳真以到達企業的為準，在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

4.以上法人授權書最少應當于此次股東會舉行前2個工作日左右提交至董事會秘書辦公室。法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證授權證書或者其它授權文件，理應和法人授權書與此同時交給董事會秘書辦公室。

（二）當場備案時長：2023年6月27日，13:30-14:30；

（三）當場備案地址：固德威技術股份有限公司一樓會議廳。

六、 其他事宜

1.大會聯系電話：

通訊地址：江蘇蘇州市高新區紫金路90號，固德威技術股份有限公司。

聯絡單位：證券事務部

會務服務手機聯系人：王銀超、吳正煒

聯系方式：0512-62397978轉8213

傳 真：0512-62397972

2.此次股東會預估需時半天，參會公司股東（親身或者其授權委托人）出席本次股東會來回交通出行、住宿費及其它相關費用自理。

特此公告。

固德威技術股份有限公司

股東會

2023年6月9日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

固德威技術股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：