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恒通物流有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
恒通物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月19日9:00時(shí)通過當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦，公司在2023年6月9日以書面形式、電子郵件和發(fā)傳真方法聯(lián)系了諸位與會(huì)人員。大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，在其中獨(dú)董3人，監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。此次股東會(huì)由董事長李洪波老先生組織，表決通過了下列提案：
表決通過《關(guān)于調(diào)整子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的議案》
企業(yè)為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升資產(chǎn)利用率，擬與龍口安泰物流有限責(zé)任公司（下稱“安泰物流”）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司為安泰物流售賣控股子公司一點(diǎn)科技公司100%股份。最近，經(jīng)買賣雙方再次商議，一點(diǎn)科技100%股份的成交價(jià)從原來的賬面凈資產(chǎn)3,376萬余元（沒有信譽(yù)），調(diào)整到4,500萬余元（含信譽(yù)）。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-031）。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
該提案不用股東大會(huì)審議根據(jù)。
特此公告。
恒通物流有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月20日
股票號(hào)：603223 股票簡稱：恒通股份 公示序號(hào)：2023-031
恒通物流有限責(zé)任公司
關(guān)于調(diào)整分公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、買賣簡述
恒通物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升資產(chǎn)利用率，擬與龍口安泰物流有限責(zé)任公司（下稱“安泰物流”）簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。公司在2023年2月9日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》，企業(yè)將所持有的一點(diǎn)科技100%股權(quán)出售給安泰物流，彼此共同商定以賬面凈資產(chǎn)值出讓，價(jià)格是3,376萬余元。本次交易詳細(xì)資料已經(jīng)在2023年2月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布有關(guān)公示。
最近，經(jīng)買賣雙方再次協(xié)商一致允許，一點(diǎn)科技100%股份的成交價(jià)從原來的賬面凈資產(chǎn)3,376萬余元（沒有信譽(yù)），調(diào)整到4,500萬余元（含信譽(yù)）。
公司在2023年6月19日舉辦第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的議案》。
本次交易并不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。
二、交易標(biāo)的基本概況
此次售賣的標(biāo)底為一點(diǎn)科技100%股份，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移重大訴訟、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策。
（一）標(biāo)底概述
（二）交易標(biāo)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
企業(yè)：萬余元
注：左右數(shù)據(jù)信息均經(jīng)審計(jì)。
三、本次交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響
此次售賣控股子公司一點(diǎn)科技股份有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)架構(gòu)，提升企業(yè)資金利用率。此次股權(quán)出售不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，本次交易對(duì)企業(yè)損益表帶來的影響以最后的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。此次交易完成后，一點(diǎn)科技不會(huì)再列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。
特此公告。
恒通物流有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月20日
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