我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

維信諾科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，由于18名激勵(lì)對(duì)象因辭職不會(huì)再符合公司2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，公司決定銷戶以上18名離職員工已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共1,262,666份。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-073）。

前不久，公司已經(jīng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中登公司”）遞交了銷戶以上個(gè)股期權(quán)申請(qǐng)。截止到本公告公布日，經(jīng)中登公司審核后，以上個(gè)股期權(quán)的銷戶事項(xiàng)已申請(qǐng)結(jié)束。

公司本次銷戶一部分個(gè)股期權(quán)合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《公司章程》及其《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，管理決策審批流程合理合法、合規(guī)管理，此次個(gè)股期權(quán)銷戶不屬于企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的改變，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情形。

特此公告。

維信諾科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱：維信諾 公示序號(hào)：2023-079

維信諾科技發(fā)展有限公司

有關(guān)為控股孫公司公司擔(dān)保的推進(jìn)

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

目前為止，維信諾科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）及控投公司對(duì)外擔(dān)保總金額（含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司貸款擔(dān)保）已經(jīng)超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的50%，企業(yè)對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)擔(dān)保額度超出最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的30%，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)分別在2023年4月27日和2023年5月18日舉辦第六屆股東會(huì)第三十次會(huì)議2022年度股東會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許企業(yè)2023本年度為控股子公司霸州市云谷電子科技有限公司、控股子公司維信諾（固安縣）表明科技公司、控股子公司合肥市維信諾商貿(mào)有限公司、控股子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售有限責(zé)任公司、控股子公司深圳工研院新式平板顯示技術(shù)核心有限責(zé)任公司、子公司云谷（固安縣）科技公司、控股孫公司深圳國(guó)顯光電有限責(zé)任公司（下稱“國(guó)顯光電”）和企業(yè)提供總金額度不超過(guò)人民幣173億的貸款擔(dān)保。擔(dān)保額度期限為企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起的12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》和其他一些公示。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

企業(yè)控股孫公司國(guó)顯光電因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需求，前不久和中國(guó)銀行股份有限公司深圳支行（下稱“中行”）簽訂了《授信額度協(xié)議》，向中行申請(qǐng)辦理rmb（或等量外匯）2.4621億的信用額度，信用額度使用年限始行協(xié)議書生效之日起至2024年5月24日。企業(yè)對(duì)于該業(yè)務(wù)流程給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保并和中行簽訂了《最高額保證合同》。這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)第六屆股東會(huì)第三十次會(huì)議2022年度股東大會(huì)審議申請(qǐng)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不用再度提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

國(guó)顯光電沒(méi)被列入失信執(zhí)行人，其運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)及資信情況優(yōu)良。此次貸款擔(dān)保前企業(yè)對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為24.94億人民幣，這次貸款擔(dān)保后企業(yè)對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為27.40億人民幣（在其中占有2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的賬戶余額為26.20億人民幣），這次貸款擔(dān)保后國(guó)顯光電2023本年度可以用擔(dān)保額度剩下33.80億人民幣。

三、被擔(dān)保人基本概況

1. 公司名字：深圳國(guó)顯光電有限責(zé)任公司

2. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583056677344A

3. 企業(yè)類型：有限公司

4. 公司注冊(cè)地址：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢

5. 法人代表：高孝裕

6. 注冊(cè)資金：670,715.246304 萬(wàn)人民幣

7. 成立日期：2012年11月19日

8. 業(yè)務(wù)范圍：新式平板顯示器產(chǎn)品和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)咨詢；貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)，法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定前置許可運(yùn)營(yíng)、嚴(yán)禁運(yùn)營(yíng)除外；資本管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9. 關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

10．國(guó)顯光電為企業(yè)通過(guò)控股子公司江蘇省維信諾表明科技公司控投 92.88%的企業(yè)，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限責(zé)任公司擁有國(guó)顯光電7.12%的股份，國(guó)顯光電沒(méi)有進(jìn)行資信評(píng)級(jí)，并不屬于失信執(zhí)行人。國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或其它業(yè)務(wù)洽談。

四、《授信額度協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：深圳國(guó)顯光電有限責(zé)任公司

承包方：我國(guó)銀行股份有限公司深圳支行

第一條 經(jīng)營(yíng)范圍

承包方依據(jù)本協(xié)定向甲方給予信用額度，在滿足本協(xié)定以及相關(guān)單項(xiàng)工程約定書的前提下招標(biāo)方可向乙方申請(qǐng)辦理循環(huán)系統(tǒng)、調(diào)濟(jì)或一次性使用，用以敘作短期借款、法人賬戶透現(xiàn)、銀行匯票、保理融資、票據(jù)、票據(jù)業(yè)務(wù)以及其它信貸業(yè)務(wù)（通稱“單項(xiàng)工程信貸業(yè)務(wù)”）。

第二條 信用額度的種類及額度

承包方允許向甲方給予總金額rmb（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬(wàn)元搞的信用額度。實(shí)際種類及額度如下所示：

1、貸款額壹億陸仟零伍拾壹萬(wàn)元整。在其中：短期內(nèi)流貸信用額度壹億陸仟零伍拾壹萬(wàn)元整；

2、商貿(mào)融資額度捌仟肆佰玖拾萬(wàn)余元整。在其中：商貿(mào)融資額度捌仟肆佰玖拾萬(wàn)余元整；

3、票據(jù)信用額度捌拾萬(wàn)余元整。在其中：非融資性保函信用額度捌拾萬(wàn)余元整。

第三條 信用額度的應(yīng)用

1、在約定書的信用額度應(yīng)用時(shí)間內(nèi)，業(yè)主能夠在沒(méi)有超出本協(xié)議約定的各單項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)額度范圍之內(nèi)依照重復(fù)利用的形式應(yīng)用相對(duì)應(yīng)信用額度，主要包括額度類型為：短期內(nèi)流貸信用額度、商貿(mào)融資額度、非融資性保函信用額度。

2、截止到本協(xié)定之日起，根據(jù)先前高效的《授信額度協(xié)議》相同或協(xié)議書以及單項(xiàng)工程協(xié)議書，甲方公司在承包方已經(jīng)發(fā)生的授信余額，視作在合同項(xiàng)下所發(fā)生的授信額度，占有本協(xié)定項(xiàng)下信用額度。

第四條 信用額度的使用年限

本協(xié)定第二條確立的信用額度的使用年限為自本協(xié)定生效之日起至2024年5月24日止。

第五條 貸款擔(dān)保

針對(duì)根據(jù)本協(xié)定和單項(xiàng)工程協(xié)議書所發(fā)生的招標(biāo)方對(duì)乙方的負(fù)債，協(xié)商一致由維信諾科技發(fā)展有限公司給予最高額保證，簽定對(duì)應(yīng)的最高額保證合同書。

第六條 協(xié)議書起效

本協(xié)議自兩方法人代表、責(zé)任人或者其授權(quán)簽字人簽定加蓋單位公章的時(shí)候起起效。

五、《最高額保證合同》主要內(nèi)容

擔(dān)保人：維信諾科技發(fā)展有限公司

債務(wù)人：我國(guó)銀行股份有限公司深圳支行

第一條 合同約定

合同規(guī)定之合同約定為：抵押權(quán)人與借款人深圳國(guó)顯光電有限責(zé)任公司中間簽訂的《授信額度協(xié)議》及根據(jù)該協(xié)議已經(jīng)跟即將簽訂的單項(xiàng)工程協(xié)議書，以及修定或填補(bǔ)，在其中承諾其歸屬于本合同項(xiàng)下之合同約定。

第二條 主債權(quán)以及產(chǎn)生期內(nèi)

除依規(guī)再行明確或承諾產(chǎn)生期內(nèi)外，在以下期內(nèi)內(nèi)主合同項(xiàng)下所發(fā)生的債務(wù)，及其在合同生效前借款人與債務(wù)人中間已經(jīng)發(fā)生了的債務(wù)，組成合同規(guī)定之主債權(quán)：

自合同規(guī)定第一條所說(shuō)《授信額度協(xié)議》起效之日到該協(xié)議以及修定或填補(bǔ)中規(guī)定的信用額度應(yīng)用屆滿之時(shí)。

第三條 被貸款擔(dān)保最高債權(quán)額

1、合同規(guī)定所擔(dān)保債權(quán)之最大本金余額金額為（或等量外匯）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬(wàn)元整。

2、在合同規(guī)定第二條所確立的主債權(quán)產(chǎn)生期內(nèi)期滿之時(shí)，被明確歸屬于合同規(guī)定之被貸款擔(dān)保主債權(quán)的，則根據(jù)該主債權(quán)之本錢存在的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來(lái)的損失和其他任何應(yīng)付費(fèi)用等，也是屬于被擔(dān)保債權(quán)，具體額度則在被償還時(shí)明確。

依據(jù)上述2款確立的債務(wù)額度總和，即是合同規(guī)定所擔(dān)保最高債權(quán)額。

第四條 保證方式

合同規(guī)定保證方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

第五條 擔(dān)保期限

本合同項(xiàng)下所貸款擔(dān)保的債務(wù)逐單獨(dú)立測(cè)算擔(dān)保期限，各負(fù)債擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年。

在這個(gè)擔(dān)保期限內(nèi)，債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔(dān)保人擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

第六條 合同生效

合同規(guī)定自兩方法人代表、責(zé)任人或者其授權(quán)簽字人簽定加蓋單位公章之時(shí)起效。

六、股東會(huì)建議

此次擔(dān)保對(duì)象國(guó)顯光電為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍里的控股孫公司，企業(yè)通過(guò)國(guó)有獨(dú)資 分公司江蘇省維信諾表明科技公司擁有其92.88%的股份，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金比較有限 企業(yè)擁有國(guó)顯光電7.12%的股份。盡管國(guó)顯光電并不是企業(yè)全資控股，但企業(yè)并對(duì) 在運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)、項(xiàng)目投資、股權(quán)融資等重要層面皆能有效管理，風(fēng)險(xiǎn)性處在企業(yè)合理監(jiān)控范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，因而國(guó)開(kāi)金融股票基金不提供同比例貸款擔(dān)保或質(zhì)押擔(dān)保。

企業(yè)為下級(jí)控股孫公司貸款擔(dān)保，有益于擴(kuò)寬孫公司融資方式，能夠確保公司持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，歸屬于下級(jí)孫公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須，被擔(dān)保方財(cái)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，盡管國(guó)顯光電不提供質(zhì)押擔(dān)保，但企業(yè)對(duì)具有肯定控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)性都處于企業(yè)有效管理下，不容易給他們帶來(lái)重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司的對(duì)外擔(dān)保總額度為1,644,010.76萬(wàn)余元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為140.39%，企業(yè)以及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保總額度為788,712.78萬(wàn)余元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為67.35%，對(duì)分公司貸款擔(dān)保為855,297.98萬(wàn)余元。企業(yè)無(wú)逾期貸款擔(dān)保，無(wú)涉及到訴訟貸款擔(dān)保，已因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害。

八、備查簿文檔

1．《授信額度協(xié)議》；

2．《最高額保證合同》；

3．第六屆股東會(huì)第三十次會(huì)議決議；

4．2022年度股東會(huì)議決議。

特此公告。

維信諾科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十日