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貝因美有限責任公司 第八屆股東會第二十三次會議決議公示
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公示序號：2023-053
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、此次股東會由貝因美有限責任公司（下稱“企業”）老總謝宏老先生集結和組織，會議報告于2023年7月12日以電子郵件形式傳出。
2、此次股東會于2023年7月18日舉辦，選用當場、通信相結合的舉辦、決議。
3、此次股東會應參加執行董事8人，具體參加決議執行董事8人。監事、高管人員出席了大會。
4、此次董事會會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定，真實有效。
二、董事會會議決議狀況
1、審議通過了《關于對貝因美（天津）科技有限公司增資的議案》。
提案具體內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于對貝因美（天津）科技有限公司增資的的公告》（公示序號：2023-054）。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。
2、審議通過了《關于投資設立銷售子公司的議案》。
為了更好地運用貝因美（天津市）科技公司生產能力網絡資源，拓展訓練公司在華北平原的市場拓展，公司擬在天津項目投資開設營銷類控股子公司。擬設立子公司注冊資金rmb5000萬余元，企業以自籌資金注資5000萬，占公司注冊資本的100%。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。
三、備查簿文檔
1、《第八屆董事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
貝因美有限責任公司股東會
2023年7月19日
證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公示序號：2023-054
貝因美有限責任公司
關于貝因美（天津市）高新科技有限公司增資的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貝因美有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）于2023年7月18日舉辦第八屆股東會第二十三次會議，審議通過了《關于對貝因美（天津）科技有限公司增資的議案》。企業“年產量2萬噸級嬰兒配方奶粉及地區物流配送中心新項目”由貝因美（天津市）科技公司（下稱“天津工廠”）承擔執行，為了更好地推進項目建設、達到天津工廠發展方向要求，企業擬以自籌資金對天津工廠開展增資擴股16,000萬余元，此次增資擴股后，天津工廠的注冊資金會由6,000萬余元增加到了22,000萬余元，集團公司仍擁有天津工廠100%股份。
此次增資擴股事宜不屬于關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，亦未做到需股東大會審議的交易額，不用遞交股東大會審議。
一、此次增資擴股的相關情況
1、投資方式
此次增資擴股由企業以自籌資金16,000萬余元注資，將天津工廠的注冊資金由6,000萬余元增加到了22,000萬余元。增資擴股結束后，集團公司仍擁有天津工廠100%股份。
2、增資擴股目標的相關情況
（1）公司名字：貝因美（天津市）科技公司
（2）統一社會信用代碼：91120116697446749C
（3）注冊資金：6000萬余元
（4）法人代表：吳天嬌
（5）成立日期：2009年12月31日
（6）企業類型：有限公司
（7）公司股權結構：貝因美有限責任公司持倉100%全資子公司
（8）公司注冊地址：天津自貿試驗區（空港經濟區）中心大道55號3棟樓503
（9）業務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；非定居房產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。許可經營項目：食品加工【子公司運營】；幼兒配方奶粉食品加工【子公司運營】；特別醫藥學主要用途配方食品生產制造【子公司運營】；保健品生產制造【子公司運營】；奶制品生產制造【子公司運營】；食品經營；母嬰保健技術服務項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
（10）最近一年又一期主要財務指標
企業：萬余元
*2023年第一季度數據信息沒經財務審計，2022年數據信息早已大華會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計。以上數據與表格的差別是由于四舍五入所導致的。
（11）經公司查詢網，天津工廠個人信用狀況良好，并不是失信執行人。
二、此次增資擴股的效果及對企業的危害
企業以自籌資金對天津工廠增資擴股16,000萬余元后，天津工廠其他綜合收益將會增加16,000萬余元，有益于充裕天津工廠的資本公積，順利開展天津工廠的工程竣工建成投產，符合公司和天津工廠的發展理念和發展規劃，不會對公司的正常運營造成不利影響。此次增資擴股不會對公司和天津工廠的會計及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
三、備查簿文檔
1、《第八屆董事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
貝因美有限責任公司
股東會
2023年7月19日
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