證券代碼：002491 證券簡(jiǎn)稱：通鼎互聯(lián) 公告編號(hào)：2023-023

通鼎互聯(lián)信息股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通鼎互聯(lián)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》。公司將于2023年6月12日下午14:00召開公司2022年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就2022年年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜提示公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：通鼎互聯(lián)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的提案》。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的時(shí)間和日期

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年6月12日14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月12日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日9:15至15:00。

5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月7日

7．出席對(duì)象：

（1）凡2023年6月7日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小平大道8號(hào)，通鼎互聯(lián)信息股份有限公司，辦公樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

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特別提示：

1、披露情況

上述所有提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

2、上述第6項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，需關(guān)聯(lián)股東回避表決。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

3、公司在本次股東大會(huì)表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，會(huì)對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

4、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記時(shí)間：2023年6月9日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登記方式：

1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

（三）登記地點(diǎn)：通鼎互聯(lián)信息股份有限公司證券部

郵寄地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小平大道8號(hào) 通鼎互聯(lián)信息股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）郵編：215233

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：陸凱

聯(lián)系電話：0512-63878226

聯(lián)系傳真：0512-63877239

通訊地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小平大道8號(hào)，通鼎互聯(lián)信息股份有限公司證券部

郵編：215233

2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開半小時(shí)前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便核對(duì)身份及簽到入場(chǎng)。參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此通知。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：股東登記表

通鼎互聯(lián)信息股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362491”，投票簡(jiǎn)稱為“通鼎投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、本次股東大會(huì)設(shè)總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月12日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授 權(quán) 委 托 書

致：通鼎互聯(lián)信息股份有限公司

茲委托___________先生（女士）代表本人/本單位出席通鼎互聯(lián)信息股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其形使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

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（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打“√”視為廢票處理）

如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

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（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件3：

股東登記表

截至 2023年6月7 日15:00交易結(jié)束時(shí)本人/本單位持有通鼎互聯(lián)（002491）股票，現(xiàn)登記參加公司 2022年年度股東大會(huì)

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