證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-009

重慶西山科技股份有限公司

關于2022年年度股東大會增加

臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.股東大會的類型和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東大會召開日期：2023年6月30日

3.股東大會股權登記日：

■

二、增加臨時提案的情況說明

1.提案人：郭毅軍

2.提案程序說明

公司已于2023年6月10日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有3.09%股份的股東郭毅軍，在2023年6月14日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》有關規定，現予以公告。

3.臨時提案的具體內容

2023年6月14日，公司董事會收到股東郭毅軍書面提交的《關于提請增加2022年年度股東大會臨時提案的函》。提請董事會將以下議案作為臨時提案，提交公司2022年年度股東大會審議。

1、《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》

上述臨時提案已經公司于2023年6月14日召開的第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事已對上述臨時提案發表了明確同意的獨立意見。公司董事會同意股東郭毅軍的提議，現將上述議案作為新增的第9項議案提交公司2022年年度股東大會審議。上述臨時提案需要對中小投資者單獨計票。

三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月10日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2023年6月30日 13點 0分

召開地點：重慶市北部新區高新園木星科技發展中心（黃山大道中段9號）西山科技一會議室

（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2023年6月30日

網絡投票結束時間：2023年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）股東大會議案和投票股東類型

■

本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案 1、3、4、5、6、8 已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，議案9已經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，議案 2、3、4、5、7 已經公司第三屆監事會第八次會議審議通過，議案9已經公司第三屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《重慶西山科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案8

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、9

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

重慶西山科技股份有限公司董事會或其他召集人

2023年6月15日

● 報備文件

股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

重慶西山科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-005

重慶西山科技股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議于2023年6月14日上午10:30以現場會議方式在公司一會議室召開。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席常婧召集和主持。會議通知于2023年6月9日通過書面方式和電話等方式發出。

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審核、表決，通過以下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為：公司本次使用自有資金進行現金管理是在確保公司正常運行和保證資金安全的前提下進行的，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-006）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：在保證公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用額度不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-007）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

（三）審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》

監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

重慶西山科技股份有限公司監事會

2023年6月15日

證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-006

重慶西山科技股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用不超過55,000萬元（包含本數）閑置自有資金投資安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。使用期限自第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。董事會授權公司管理層行使現金管理投資決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。現將公司本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理的具體情況公告如下：

一、本次使用暫時閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理目的

為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進行現金管理。

（二）資金來源

本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。

（三）額度及期限

使用額度不超過55,000萬元（包含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在前述額度及使用期限內，公司可以循環滾動使用。

（四）投資品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），且不用于以證券投資為目的的投資行為。

（五）實施方式

公司董事會授權公司管理層根據實際情況辦理相關事宜。

（六）信息披露

公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

二、對公司日常經營的影響

公司使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品（包括但不限于結構性存款、協議存單、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資收到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種，購買理財產品時，將選擇安全性高、流動性好的低風險理財產品，明確理財產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

2、公司將及時分析和跟蹤銀行等金融機構的理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、履行的審議程序

2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，在保證公司生產經營資金正常的情況下，為進一步提高資金使用效率，同意公司使用額度不超過人民幣55,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為：提高公司資金使用效率，在保證公司主營業務正常和資金安全的情況下，使用自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司正常生產經營活動，符合公司及廣大股東的利益。公司本次使用自有資金進行現金管理履行了必要的決策和審批程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨立董事一致同意公司在未來12個月內對額度不超過人民幣55,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

(二)監事會意見

監事會認為：公司本次使用自有資金進行現金管理是在確保公司正常運行和保證資金安全的前提下進行的，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

綜上，監事會同意公司在未來12個月內對額度不超過人民幣55,000萬元（包含本數）的閑置自有資金進行現金管理。

特此公告。

重慶西山科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-007

重慶西山科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月之內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

董事會授權公司管理層在上述額度和使用期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項出具了明確同意的核查意見。現將公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]804號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票1,325.0367萬股，每股面值1.00元，每股發行價格135.80元。本次公開發行募集資金總額為人民幣179,939.98萬元，實際募集資金凈額為163,152.86萬元。截至2023年6月1日，上述募集資金已全部到位，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（永證驗字（2023）210011號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2023年6月5日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據公司于2023年6月1日公布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”）披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

截至本公告披露日，公司的募投項目正處于積極推進中，由于募集資金投資項目建設及投入需要一定周期，且根據公司募集資金的使用計劃，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

在確保不影響募集資金投資項目正常實施以及確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），且該等投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

公司將根據募集資金使用情況，將部分暫時閑置募集資金分筆按靈活期限、6個月以內、6-12個月等不同期限進行現金管理，期限最長不超過12個月。

（三）決議有效期及決策

自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）投資額度及期限

本次擬使用額度不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。

（五）實施方式

在額度范圍內，董事會授權公司管理層行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施和跟進管理。

（六）信息披露

公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

四、對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，同時可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司董事會授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優質合作方、明確現金管理金額和期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

2、公司內部審計部門負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有募集資金現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司必須嚴格按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

六、履行的審議程序

2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月。公司獨立董事就該等事項發表了同意的獨立意見。

上述事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次擬使用額度不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，內容和審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及公司《募集資金管理制度》等有關規定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

綜上，公司獨立董事同意公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

監事會認為：在保證公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用額度不超過人民幣100,000萬元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益。上述事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，公司監事會同意公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的決策程序。公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理，有助于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司的募集資金管理制度。保薦機構對于公司使用部分閑置的募集資金進行現金管理相關事項無異議。

特此公告。

重慶西山科技股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：688576 證券簡稱：西山科技 公告編號：2023-008

重慶西山科技股份有限公司

關于使用部分超募資金歸還銀行

貸款和永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重慶西山科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣29,000萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金，占首次公開發行股票超募資金總額97,029.41萬元的比例為29.89%。公司最近12個月內累計使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，并承諾本次使用部分超募資金補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對本事項出具了明確同意的核查意見。本事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]804號），公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票1,325.0367萬股，每股面值1.00元，每股發行價格135.80元。本次公開發行募集資金總額為人民幣179,939.98萬元，實際募集資金凈額為163,152.86萬元。截至2023年6月1日，上述募集資金已全部到位，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（永證驗字（2023）210011號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見2023年6月5日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的基本情況

根據公司于2023年6月1日公布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”）披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

本次募集資金凈額為163,152.86萬元，其中超額募集資金金額為97,029.41萬元。

三、本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的計劃

為了提高募集資金使用效率、降低財務成本、維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求，結合公司實際生產經營需求及財務情況，在保證募投項目進展及募集資金需求前提下，公司擬使用超募資金29,000萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.89%，公司最近12個月內累計使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

公司承諾：每12個月內累計使用超募資金金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

四、履行的審議程序

2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金29,000萬元用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金。公司獨立董事就該等事項發表了同意的獨立意見。

上述事項尚需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為：公司擬使用部分超募資金29,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規和《重慶西山科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

綜上，公司獨立董事同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

(二)監事會意見

監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

綜上，公司監事會同意公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

(三)保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的決策程序，尚需提交公司股東大會審議。公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，有利于提高募集資金的使用效率，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對于公司使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金相關事項無異議。

特此公告。

重慶西山科技股份有限公司

董事會

2023年6月15日