體育頻道
2022年太平洋證券有限公司年度股東大會決議公告
證券代碼：601099 證券簡稱：太平洋 公告號：臨2023-18
2022年太平洋證券有限公司年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年6月16日
（2）股東大會地點(diǎn)：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司董事長鄭亞南先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
公司在任董事7人，出席2人；公司在任監(jiān)事3人，出席1人；董事會秘書出席會議，其他一些高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1. 議案名稱：2022年董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2. 議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3. 議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4. 議案名稱：2022年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5. 議案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6. 議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.00 公司發(fā)行國內(nèi)外債務(wù)融資工具一般授權(quán)的議案
7.01 議案名稱：債務(wù)融資主體：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.02 議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.03 議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.04 議案名稱：國內(nèi)外債務(wù)融資工具品種
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.05 議案名稱：國內(nèi)外債務(wù)融資工具的期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.06 議案名稱：國內(nèi)外債務(wù)融資工具的利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.07 提案名稱：擔(dān)保等信用增級安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.08 議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.09 議案名稱：發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.10 提案名稱：向公司股東配售的發(fā)行對象和安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.11 議案名稱：國內(nèi)外債務(wù)融資工具上市
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.12 議案名稱：國內(nèi)外債務(wù)融資工具的償債保障措施
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.13 議案名稱：發(fā)行公司國內(nèi)外債務(wù)融資工具的授權(quán)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7.14 議案名稱：決議有效期：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8. 議案名稱：預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9. 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：楊繼紅、王華坤
2.律師見證結(jié)論：
股東大會召集人資格、召集程序、會議人員資格、會議投票程序、投票結(jié)果和會議決議符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、股東大會議事規(guī)則，合法有效。
特此公告。
太平洋證券有限公司董事會
2023年6月17日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時(shí)處理：[email protected]。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2