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上海羅曼照明科技股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告
證券代碼：605289 證券簡稱：羅曼股份 公告編號(hào)：2023-036
上海羅曼照明科技股份有限公司
關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 首次授予限制性股票登記日：2023年6月15日
● 首次授予限制性股票登記數(shù)量：144.00萬股
● 首次授予登記人數(shù)：20人
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)規(guī)定，上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的首次授予登記工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、限制性股票授予情況
根據(jù)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，公司于2023年5月22日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司本次激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際授予情況如下：
（一）限制性股票首次授予具體情況
1、首次授予日：2023年5月22日
2、首次授予數(shù)量：144.00萬股
3、首次授予人數(shù)：20人
4、授予價(jià)格：14.66元/股
5、股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票
6、實(shí)際授予數(shù)量與擬授予數(shù)量差異的說明：
在確定首次授予日后的股權(quán)激勵(lì)款項(xiàng)繳納過程中，首次授予激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿全額放棄認(rèn)購公司擬向其授予的限制性股票，合計(jì)4.00萬股。因此，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為20人，實(shí)際申請(qǐng)辦理首次授予登記的限制性股票數(shù)量為144.00萬股。
7、首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象的分配情況如下表所示：
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注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票累計(jì)未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10%。
2、上述激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事，不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所致。
二、本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況
1、有效期
本次激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個(gè)月。
2、限售期
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的限售期分別為自限制性股票首次授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。
3、解除限售安排
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的各批次解除限售比例及時(shí)間安排如下表所示：
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在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按本計(jì)劃規(guī)定的原則回購并注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。
在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足解除限售條件的限制性股票解除限售事宜。
三、限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況
2023年6月5日，上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次激勵(lì)計(jì)劃中獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納資本的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（ 上會(huì)師報(bào)字【2023】第8660號(hào)）。根據(jù)該驗(yàn)資報(bào)告，截至2023年5月31日止，公司實(shí)際收到20名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象繳納的人民幣21,110,400.00元，其中，新增股本人民幣1,440,000.00元，其余計(jì)入資本公積。
四、限制性股票的登記情況
公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的限制性股票為144.00萬股，股份登記手續(xù)已于2023年6月15日辦理完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
五、本次授予前后對(duì)公司控股股東的影響
本次激勵(lì)計(jì)劃中首次授予限制性股票登記完成后，公司總股本從108,337,500股增加至109,777,500股。本次限制性股票授予完成后不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東控制權(quán)發(fā)生變化。
六、公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
單位：股
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七、本次募集資金使用計(jì)劃
本次激勵(lì)計(jì)劃所籌集資金總額將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
八、本次授予后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在限售期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。
公司董事會(huì)已確定本次激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年5月22日，將根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。經(jīng)測算，公司首次授予登記的144.00萬股限制性股票合計(jì)需攤銷的總費(fèi)用為1,899.36萬元，具體攤銷情況見下表：
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注：1、提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響；
2、上述攤銷費(fèi)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響僅為測算數(shù)據(jù)，不代表最終的會(huì)計(jì)成本，最終結(jié)果應(yīng)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)；
3、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，系由四舍五入所造成。
本次激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績的正向作用情況下，本次激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響。考慮到本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)核心管理團(tuán)隊(duì)和核心員工的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本次激勵(lì)計(jì)劃將對(duì)公司長期業(yè)績提升發(fā)揮積極作用。
九、備查文件
1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司《證券變更登記證明》；
2、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字【2023】第8660號(hào)）。
特此公告。
上海羅曼照明科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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