證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2023-054

上海新時達電氣股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2023年6月16日（周五）下午16:00在上海市嘉定區思義路1560號公司四樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。

本次會議的通知已于2023年6月16日以電話、口頭的方式送達全體董事及相關與會人員。本次會議由半數以上董事推舉紀翌女士主持，會議應參加的董事9名，實際出席9名，其中方先麗等1位董事以通訊方式出席會議。董事會秘書出席了會議，全體監事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、法規及規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論和審議，以記名投票方式一致通過如下議案：

1、審議通過了《關于選舉紀翌女士為公司董事長的議案》

同意選舉紀翌女士為公司董事長，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

2、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》

同意公司第六屆董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會，具體人員設置如下：

■

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

3、審議通過了《關于聘任金辛海先生為公司總經理的議案》

同意聘任金辛海先生為公司總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

4、審議通過了《關于聘任蔡亮先生為公司副總經理的議案》

同意聘任蔡亮先生為公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

5、審議通過了《關于聘任李國范先生為公司副總經理、財務總監的議案》

同意聘任李國范先生為公司副總經理、財務總監，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

6、審議通過了《關于聘任陳華峰先生為公司副總經理的議案》

同意聘任陳華峰先生為公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

7、審議通過了《關于聘任劉菁女士為公司副總經理、董事會秘書的議案》

同意聘任劉菁女士為公司副總經理、董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

劉菁女士已取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件關于董事會秘書任職資格條件的規定。

劉菁女士聯系方式如下：

辦公電話：021-69926000總機轉

傳 真：021-69926163

電子郵箱：[email protected]

通訊地址：上海市嘉定區思義路1560號

郵 編：201801

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

8、審議通過了《關于聘任郁林林女士為公司證券事務代表的議案》

同意聘任郁林林女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會決議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

郁林林女士已取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件關于證券事務代表任職資格條件的規定。

郁林林女士聯系方式如下：

辦公電話：021-69896737

傳 真：021-69926163

電子郵箱：[email protected]

通訊地址：上海市嘉定區思義路1560號

郵 編：201801

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事已就本次選舉董事長、聘任高級管理人員、證券事務代表事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年6月17日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

三、備查文件

1、公司第六屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司董事會

2023年6月17日

簡歷附件：

紀翌女士：女，中國國籍，無境外永久居留權，1977年11月出生，加拿大達爾豪斯大學計算機應用科學碩士。2005年一2009年期間曾在三井物產（上海）貿易有限公司工作；自2011年7月11日起擔任公司董事；2016年5月14日至今擔任公司董事長；2018年9月至2019年6月任公司總經理；現任公司董事長、上海市嘉定區人大代表。

紀翌女士為公司實際控制人，系公司控股股東紀德法先生與5%以上股東劉麗萍女士之女，除上述情形外，紀翌女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。紀翌女士現持有公司股票35,872,939股，占2023年6月9日總股本的5.40%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，紀翌女士不屬于“失信被執行人”。

金辛海先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1974年7月出生。哈爾濱工業大學博士，正高級工程師。2002年4月起加入公司，歷任研發工程師、研發經理、研發副總監、驅動研發總監、中央研究院院長、變頻器事業部總經理、子公司上海辛格林納新時達電機有限公司總經理、企業技術中心主任、副總經理等職務；2017年7月至2022年8月，任公司副總經理；2021年8月至今任公司董事；2022年8月至今任公司總經理；現任公司董事、總經理。金辛海先生曾獲上海市科學技術獎二等獎；嘉定區學術技術帶頭人；2018年度嘉定區科技進步獎二等獎；嘉定區第十五批高層次創新創業和急需緊缺人才；高等學校科學研究優秀成果獎二等獎；上海市科學技術獎三等獎；上海市高新技術成果轉化先鋒人物。

金辛海先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。金辛海先生現持有公司股票425,000股，占2023年6月9日總股本的0.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，金辛海先生不屬于“失信被執行人”。

蔡亮先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1972年1月出生，哈爾濱工業大學工程碩士，高級工程師。1995年一1997年就職于上海金機集團擔任工程師；1997年一2008年8月就職于上海新時達電氣有限公司，歷任開發工程師、開發部經理、技術研發中心副主任等職務；2008年8月起至今擔任公司董事；2014年10月13日至2015年3月19日擔任公司副總經理；2015年3月19日至2017年7月28日擔任公司常務副總經理；2017年7月28日至2018年9月20日擔任公司總經理；2018年9月20日起至今擔任公司副總經理；現任公司董事、副總經理。蔡亮先生曾兼任上海市機器人行業協會副會長，現兼任中國自動化學會電氣自動化專業委員會副主任委員、中國電工技術學會電控系統與裝置專業委員會副主任委員。蔡亮先生擅長控制系統及變頻器硬件研發，曾獲得上海市發明創造專利獎發明類三等獎、上海市科技進步三等獎（技術發明獎）、河北省廊坊市科技進步一等獎、河北省科學技術進步獎三等獎等獎項，并曾擔任國家“十一五”科技支撐計劃“起重機械安全監控與信息化管理系統研究與產業化開發”技術負責人，參與多項國家、省市級科研項目。在電梯控制系統方面主持取得了17項專利，5項軟件著作權，7項技術成果，并在國內權威期刊《中國電梯》發表《32位網絡化Smartcom.net電梯專用電腦技術》等數篇學術文章。

蔡亮先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。蔡亮先生現持有公司股票8,495,479股，占2023年6月9日總股本的1.28%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，蔡亮先生不屬于“失信被執行人”。

李國范先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1971年4月出生，蘇州大學戰略管理學博士，中央財經大學西方會計學碩士。全國會計領軍人才，正高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師，中國會計學會會員、中國總會計師協會會員。1996年至2001年就職于中日合資華升富士達電梯有限公司，歷任財務科長、財務部副部長、財務部部長；2002年至2010年就職于中日合資上海華升富士達扶梯有限公司，擔任董事、副總經理兼總會計師；2010年至2011年就職于廣州蕉葉飲食服務有限公司，擔任行政總監；2011年至2018年就職于上海新時達電氣股份有限公司，歷任財務總監、副總經理兼財務總監；2018年至2019年就職于太安堂集團有限公司，擔任財務總監；2020年3月至今任牧高笛戶外用品股份有限公司獨立董事；2021年11月至今任技源集團股份有限公司獨立董事；2020年6月至2021年1月任公司董事；2019年6月至今任公司副總經理兼財務總監。

李國范先生曾榮獲《經濟觀察報》主辦的2005年度中國杰出營銷獎、《首席財務官》主辦的2012年度中國十大杰出CFO稱號、中國CFO發展中心主辦的2016年度中國十大資本運作CFO、2013年度和2015年度上海潘序倫中青年會計優秀論文獎。

李國范先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。李國范先生現持有公司股票682,246股，占2023年6月9日總股本的0.10%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，李國范先生不屬于“失信被執行人”。

陳華峰先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年1月出生，上海交通大學本科畢業，工程師，高級經濟師。1987年-2003年就職于迅達電梯有限公司，歷任經營科科長、分公司總經理；2004年-2015年9月就職于上海新時達電氣股份有限公司任公司副總經理；2015年9月-2022年4月就職于瑞電士（上海）傳感器有限公司任公司副總經理；2022年5月至今任上海新時達電氣股份有限公司電氣控制系統事業部總經理；2022年8月至今任上海新時達電氣股份有限公司副總經理。

陳華峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陳華峰先生現持有公司股票720,000股，占公司截至2023年6月9日總股本的0.11%。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，陳華峰先生不屬于“失信被執行人”。

劉菁女士：女，中國國籍，無境外永久居留權，1984年出生，東南大學工學學士學位、中國人民大學金融學碩士學位。已取得科創板董事會秘書資格證、深交所董事會秘書資格證以及深交所獨立董事資格證。擁有實業與資本市場的復合背景，并兼任鶴壁海昌智能科技股份有限公司獨立董事。2006年6月至2014年8月，先后在比亞迪電動汽車研究所任研發工程師、在ABB機器人部任銷售經理、在德國TT任中國區光伏行業市場銷售總監、在ABB機器人部任BD經理。2014年8月至2021年7月先后在方正證券、中投證券、東方證券、華西證券任分析師及首席分析師；其中，2015年所在團隊獲得新財富評比第一名，2016年帶領團隊獲得水晶球評比第一名，2017年獲得水晶球“30金股”第一名，2019年獲得東方財富百強分析師，2020年獲得金牛獎分析師。2021年7月至2022年5月任翔宇醫療投融資總監及董事會秘書。2022年6月就職于上海新時達電氣股份有限公司，2022年7月至今任公司副總經理；2022年8月至今任公司董事會秘書；現任公司副總經理兼董事會秘書。

劉菁女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,劉菁女士未持有公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，劉菁女士不屬于“失信被執行人”。

郁林林女士：女，中國國籍，無境外永久居留權，1990年4月出生，江蘇科技大學本科學歷，經濟學學士；北京大學光華管理學院EMBA在讀。2013年2月至2018年3月在安科瑞電氣股份有限公司（股票代碼：300286）歷任證券部主辦科員、董事會辦公室主任助理、董事會辦公室副主任；2018年4月至今任公司證券事務代表兼董事會辦公室主任。郁林林女士已于2014年5月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

郁林林女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。郁林林女士未持有公司股票，其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，郁林林女士不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告編號：臨2023-055

上海新時達電氣股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2023年6月16日（周五）下午17：00在上海市嘉定區思義路1560號公司四樓會議室以現場表決方式召開。

本次會議的通知已于2023年6月16日以口頭、電話的方式送達全體監事。本次會議由半數以上監事推舉方啟宗先生主持，會議應參加的監事3名，實際出席的監事3名。董事會秘書和證券事務代表列席了會議，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海新時達電氣股份有限公司章程》、《上海新時達電氣股份有限公司監事會議事規則》等有關法律、法規及規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論和審議，以記名投票方式一致審議通過如下議案：

1、審議通過了《關于選舉方啟宗先生為公司第六屆監事會主席的議案》

同意選舉方啟宗先生為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。（簡歷見附件）

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

公司第六屆監事會第一次會議決議。

特此公告

上海新時達電氣股份有限公司監事會

2023年6月17日

附件：

方啟宗先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1959年10月出生，上海同濟大學學士，高級工程師。1982年-2000年在化學工業部化工礦山設計研究院擔任主任工程師；2000年-2004年在凌碼科技（上海）有限公司擔任研發部經理；2004年起就職于上海新時達電氣股份有限公司，歷任研發中心軟件部經理、中央研究院高級研究員，現任軟件工程師、非職工代表監事。

方啟宗先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。方啟宗先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監會采取不得擔任董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。經公司查詢，方啟宗先生不屬于“失信被執行人”。