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廈門建發股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
股票代碼：600153 股票簡稱：建發股份 公告編號：2023-062
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廈門建發股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈44層3號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長鄭永達先生主持，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黃文洲先生、林茂先生因工作原因無法現場出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事李玉鵬先生因工作原因無法現場出席本次會議；
3、董事會秘書江桂芝女士因工作原因無法現場出席本次會議，其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合重大資產重組條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案》
2.01、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：交易概況》
審議結果：通過
表決情況：
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2.02、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：交易對方》
審議結果：通過
表決情況：
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2.03、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：標的資產》
審議結果：通過
表決情況：
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2.04、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：交易價格和定價依據》
審議結果：通過
表決情況：
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2.05、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：交易的資金來源》
審議結果：通過
表決情況：
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2.06、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：交易對價及支付期限》
審議結果：通過
表決情況：
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2.07、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：過渡期安排》
審議結果：通過
表決情況：
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2.08、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任》
審議結果：通過
表決情況：
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2.09、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：職工安置方案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.10、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：債權債務處置方案》
審議結果：通過
表決情況：
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2.11、子議案名稱：《關于公司重大資產購買方案的議案：決議的有效期》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于公司重大資產購買不構成關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于公司簽署本次重組相關協議的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關于〈廈門建發股份有限公司重大資產購買報告書（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于本次重組不構成〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十三條規定的重組上市的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于本次重組信息公布前公司股票價格波動情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于本次重大資產重組相關主體不存在〈上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條規定情形的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《本次重組符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于公司本次重大資產購買攤薄即期回報情況及填補措施和相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于批準本次重組相關審計報告、資產估值報告和備考審閱報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的相關性以及估值結果公允性的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關于本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《關于〈廈門建發股份有限公司重大資產購買涉及房地產業務之專項自查報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的全部議案均為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合律師事務所
律師：黃臻臻、廖明騏
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
廈門建發股份有限公司董事會
2023年6月17日
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