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上海龍頭（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600630 證券簡稱：龍頭股份 公告編號：2023-017
上海龍頭（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：本公司（上海市浦東新區康梧路555號）2號樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。會議由公司董事長倪國華先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，董事陳姣蓉女士因工作原因未能出席本次會議；獨立董事王偉光先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務總監朱慧女士出席了本次會議；其他4位高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年財務決算及2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司高管層2022年度薪酬考核情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于日常關聯交易2022年度執行情況及2023年度預計的議案
審議結果：不通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于申請2023年度金融機構綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：2023年度為全資子公司及全資子公司之間提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于2023年度開展金融衍生品交易業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案六未通過
2、本次股東大會議案四、五、六、七、八、九、十、十一、十二 ，5%以下股東表決情況已單獨計票。
3、本次大會議案六，有利害關系的關聯股東上海紡織（集團）有限公司回避表決。
4、本次股東大會議案七為特別表決議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：汪旻銘、錢星元
2、律師見證結論意見：
公司 2022年年度（暨第四十一次）股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海龍頭（集團）股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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