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深圳市鉑科新材料股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：300811 證券簡稱：鉑科新材 公告編號：2023-053
深圳市鉑科新材料股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2023年6月19日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路3157號南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年6月15日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事1人）。
會議由董事長杜江華主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-051）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事阮佳林回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（二）審議通過《關(guān)于全資子公司擬與惠東縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會簽署項目投資建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司擬與惠東縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會簽署項目投資建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書的公告》（公告編號：2023-049）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量和限制性股票授予價格及數(shù)量的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量和限制性股票授予價格及數(shù)量的公告》（公告編號：2023-050）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、獨立董事關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案事前認(rèn)可意見。
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：300811 證券簡稱：鉑科新材 公告編號：2023-052
深圳市鉑科新材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月19日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路3157號南山智谷產(chǎn)業(yè)園B座13F會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2023年6月15日通過郵件的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席姚紅主持，公司部分高級管理人員列席會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）、審議通過《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立芯片電感項目子公司曁關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-051）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）、審議通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量和限制性股票授予價格及數(shù)量的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量和限制性股票授予價格及數(shù)量的公告》（公告編號：2023-050）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議；
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月19日
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