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上海錦江在線網絡服務股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600650 900914 證券簡稱：錦江在線 錦在線B 公告編號：2023-015
上海錦江在線網絡服務股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：上海虹橋賓館郁金香廳（上海市延安西路2000號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長許銘先生主持大會，采取現場會議方式表決和網絡投票相結合的表決方式。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議；其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于2023年度續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于授權上海錦江汽車服務有限公司為下屬全資子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，均獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的半數以上審議通過 。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市方達律師事務所
律師：黃偉民，叢大林。
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定，符合《公司章程》；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。
特此公告。
上海錦江在線網絡服務股份有限公司董事會
2023年6月21日
● 上網公告文件
上海市方達律師事務所關于上海錦江在線網絡服務股份有限公司2022年年度股東大會所涉相關問題之法律意見書
● 報備文件
上海錦江在線網絡服務股份有限公司2022年年度股東大會決議
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