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新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000997 證券簡稱：新大陸 公告編號：2023-021
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2023年6月28日召開2022年年度股東大會，公司已在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-020）。為確保公司股東充分了解本次股東大會有關(guān)信息，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股東大會提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會；
2、召集人：公司第八屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月28日（星期三）上午10:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月28日。其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15至15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；
6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月19日（星期一）；
7、出席對象：
（1）2023年6月19日（股權(quán)登記日）下午收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（授權(quán)委托書樣式詳見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路1號新大陸科技園公司會議室。
二、會議審議事項
■
其他事項：聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報告，本事項無需審議。
特別說明：
1、第1、3-8項提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，第2項提案已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過（上述提案具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)：http://www.cninfo.com.cn上的相關(guān)公告及其附件，公告編號2023-006，2023-007）；
2、第1-6、第8項提案為普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；第7項提案為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；
3、上述提案將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計票并披露。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（委托人）的有效身份證件、股票賬戶卡和自然人股東出具的授權(quán)委托書辦理登記。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、和法人股東出具的授權(quán)委托書辦理登記。
（3）擬出席會議的股東也可將上述材料的復(fù)印件郵寄或傳真到公司證券部，并請注明參加股東大會。其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
2、登記時間：2023年6月27日9:00-12:00和13:30-17:30；
3、登記地點(diǎn)：福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路1號新大陸科技園公司證券部；
4、會議聯(lián)系方式
（1）聯(lián)系地址：福州市馬尾區(qū)儒江西路1號新大陸科技園公司證券部
（2）聯(lián)系人：楊曉東
（3）聯(lián)系電話（傳真）：0591-83979997
（4）郵編：350015
5、會議費(fèi)用
與會股東食宿及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
3、公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2023年6月21日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360997；投票簡稱：大陸投票。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會全部提案均為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總提案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)。如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月28日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司
2022年年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會，受托人對會議審議事項具有表決權(quán)，本人對會議審議事項投票指示如下表，未作具體指示的，被委托人可/不可按自己的意思表決。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：
■
一、委托人情況
1、委托人簽名（法人蓋章）：
2、委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
3、委托人股東賬戶：
4、委托人持股股份性質(zhì)和數(shù)量：
二、受托人情況
1、受托人簽名：
2、受托人身份證號：
三、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限
1、簽發(fā)日期：
2、有效期限：
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