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福萊特玻璃集團有限公司第六屆董事會第三十八次會議決議的公告
證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-038
轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債
福萊特玻璃集團有限公司
第六屆董事會第三十八次會議決議的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月14日，福萊特玻璃集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)通過電子郵件和電話向公司全體董事、監事和高級管理人員發出通知，召開第六屆董事會第38次會議，并于2023年6月21日在公司會議室以現場和電子通信相結合的方式召開。會議應有7名董事，實際上應有7名董事。監事和高級管理人員出席了會議。會議由公司董事長阮洪良先生主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。經與會董事充分審議并有效表決后，以記名投票的形式審議通過以下議案：
一、審議通過了《關于延長公司2022年非公開發行a股股東大會決議有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發行a股的順利進行，請股東大會將非公開發行a股股東大會決議的有效期從到期日（2023年7月28日）延長至2024年7月27日。除延長上述有效期外，公司非公開發行a股的其他事項保持不變。
公司全體獨立董事對本案提前認可和“同意”發表了獨立意見。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
(詳見上海證券交易所網站httpp://www.sse.com.cn）；
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
2、審議通過了《關于提交股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發行a股有關事項有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發行a股的順利進行，請股東大會全權處理授權公司董事會及其授權人員和非公開發行 A 股票相關事項的授權期限自屆滿之日(2023年7月28日)起延長12個月，即2024年7月27日。除延長上述有效期外，其他授權內容保持不變。
公司全體獨立董事對本議案發表了“同意”獨立意見。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
(詳見上海證券交易所網站httpp://www.sse.com.cn）；
本議案仍需提交公司股東大會審議通過。
三、審議通過了《關于召開公司股東大會的議案》
鑒于公司第六屆董事會第三十八次會議的召開，有關議案應當提交股東大會審議，董事會應當提交股東大會，會議通知將在另一天另行披露。
投票結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
福萊特玻璃集團有限公司
董事會
2023年6月22日
證券代碼：601865 證券簡稱：福萊特 公告編號：2023-039
轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債
福萊特玻璃集團有限公司
第六屆監事會第三十次會議決議的公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月14日，福萊特玻璃集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)通過電子郵件和電話向公司全體監事發出通知，召開第六屆監事會第三十次會議，并于2023年6月21日在公司會議室現場召開。會議應有5名監事，實際上應有5名監事。會議由公司監事會主席鄭文榮先生主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定。經與會監事充分審議并有效表決后，以記名投票的形式審議通過以下議案：
一、審議通過了《關于延長公司2022年非公開發行a股股東大會決議有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發行a股的順利進行，請股東大會將非公開發行a股股東大會決議的有效期從到期日（2023年7月28日）延長至2024年7月27日。除延長上述有效期外，公司非公開發行a股的其他事項保持不變。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
福萊特玻璃集團有限公司
監事會
2023年6月22日
證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-040
轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債
福萊特玻璃集團有限公司
延長2022年非公開發行a股
決議有效期和董事會授權有效期的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2022年7月29日，福萊特玻璃集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股股東大會、2022年第一次H股股東大會。審議通過了《關于公司2022年非公開發行a股計劃的議案》、《關于提交股東大會授權董事會全權辦理非公開發行a股股票的議案》等相關議案。根據上述決議，公司非公開發行股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會自2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股股東大會和2022年第一次H股股東大會批準之日起12個月。
2022年11月15日，公司發布《福萊特玻璃集團有限公司關于2022年非公開發行a股申請獲得中國證監會批準的公告》，披露公司近日收到《福萊特玻璃集團有限公司非公開發行股批準》(證監會許可[2022]2742號)。自批準發行之日起12個月內，批準公司非公開發行的批準有效。
鑒于公司非公開發行a股股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會處理公司非公開發行a股股票的有效期即將到期，為確保非公開發行股票的順利進行，公司于2023年6月21日召開了第六屆董事會第38次會議，審議通過了《關于延長公司2022年非公開發行a股股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發行a股股票有效期的議案》，同意提請股東大會自屆滿之日起(2023年7月28日)將非公開發行a股股東大會決議有效期和授權有效期延長12個月。即延長至2024年7月27日。除延長上述有效期外，本次非公開發行a股的其他內容保持不變。
公司全體獨立董事已就上述事項發表“同意”獨立意見。
延長公司2022年非公開發行a股股東大會決議的有效期和董事會授權的有效期仍需提交公司股東大會審議。
特此公告。
福萊特玻璃集團有限公司
董事會
2023年6月22日
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