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關(guān)于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案二次修訂情況說明的公告
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-034
關(guān)于安徽六國化工股份有限公司
2022年度向特定對象發(fā)行股票預案
二次修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號》等相關(guān)規(guī)定，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調(diào)整。公司董事會依據(jù)該等調(diào)整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
■
除上述調(diào)整外，公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案的其他事項均無變化。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。
特此公告
安徽六國化工股份有限公司董事會
2023年6月17日
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-032
安徽六國化工股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽六國化工股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議于2023年6月16日以通訊方式召開。會議應參會董事7人，實際參會董事7人。會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
（表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號》等相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況，公司對本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案進行調(diào)整。具體如下：
■
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年年度股東大會授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》
（表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳勝前先生、徐均生先生、王剛先生回避表決。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號》等相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調(diào)整。公司董事會依據(jù)該等調(diào)整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案二次修訂情況說明的公告》、《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
根據(jù)公司2022年年度股東大會授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽六國化工股份有限公司董事會
2023年6月17日
股票簡稱：六國化工 股票代碼：600470 公告編號：2023-033
安徽六國化工股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽六國化工股份有限公司（下稱“公司”） 第八屆監(jiān)事會第十次會議于2023年6月16日上午以通訊方式召開，應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》
（表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于修訂公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號》等相關(guān)規(guī)定以公司實際情況，公司對本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案進行調(diào)整。具體如下：
■
根據(jù)公司2022年年度股東大會授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》
（表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。）
公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第六次會議以及2023年第一次臨時股東大會審議通過了關(guān)于《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》的議案，公司第八屆董事會第九次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議、2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第6號》等相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，公司對本次向特定對象發(fā)行股票方案中涉及的股東大會決議有效期進行了調(diào)整。公司董事會依據(jù)該等調(diào)整及公司實際情況對《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）》進行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案二次修訂情況說明的公告》、《安徽六國化工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。
根據(jù)公司2022年年度股東大會授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽六國化工股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月17日
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