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深圳市名家匯科技股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（三十）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價、交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監管要求等的影響，存在較大的不確定性。
2、本次交易尚需公司董事會再次審議以重新確定發行價格及股東大會批準，并需經深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊。交易方案確定后，是否能通過交易各方的有權部門以及證券監管部門的批準也存在不確定性。
3、截至本公告披露日，除本次交易預案（修訂稿）披露的風險因素外，未發生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。
一、本次交易的審議及披露情況
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”），為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：名家匯，證券代碼：300506）自2020年12月16日（周三）開市起停牌，具體內容詳見公司于2020年12月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2020-101）。
停牌期間，公司每五個交易日發布一次停牌進展公告，具體內容詳見公司于2020年12月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌進展公告》（公告編號：2020-110）。2020年12月28日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金預案〉及其摘要的議案》及與之相關的議案，并在指定媒體披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》等相關公告。經向深圳證券交易所申請，公司股票自2020年12月29日（周二）開市起復牌。
公司分別于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、7月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日及2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、5月21日、6月20日、7月20日、8月19日、9月17日、10月17日、11月16日、12月16日、2023年1月14日、2月13日、3月15日、4月14日、5月12日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告》（公告編號：2021-004）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二）》（公告編號：2021-013）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（三）》（公告編號：2021-017）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（四）》（公告編號：2021-039）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（五）》（公告編號：2021-048）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（六）》（公告編號：2021-050）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（七）》（公告編號：2021-066）、《發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（八）》（公告編號：2021-069）、《發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（九）》（公告編號：2021-092）、《發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十）》（公告編號：2021-109）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十一）》（公告編號：2021-138）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十二）》（公告編號：2021-149）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十三）》（公告編號：2022-001）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十四）》（公告編號：2022-015）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十五）》（公告編號：2022-024）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十六）》（公告編號：2022-038）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十七）》（公告編號：2022-044）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十八）》（公告編號：2022-047）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十九）》（公告編號：2022-049）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十）》（公告編號：2022-051）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十一）》（公告編號：2022-057）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十二）》（公告編號：2022-063）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十三）》（公告編號：2022-072）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十四）》（公告編號：2022-083）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十五）》（公告編號：2023-005）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十六）》（公告編號：2023-018）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十七）》（公告編號：2023-022）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十八》（公告編號：2023-029）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十九》（公告編號：2023-047）。
2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于〈深圳市名家匯科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案（修訂稿）〉及其摘要的議案》及與之相關的議案，并在指定媒體披露了《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案修訂說明的公告》等相關公告，對本次交易方案進行了調整，包括調整交易方案、定價基準日、發行價格。同時，公司對前次預案進行了修訂，主要修訂了本次交易標的股權為57.4941%、修訂了支付方式為發行股份及支付現金、修訂了募集配套資金用途等內容。
二、本次交易的進展
根據本次購買資產事項的進度及前期補充協議的有效期，交易雙方于2023年4月21日簽署了《深圳市名家匯科技股份有限公司與張家港悅金產業投資基金合伙企業（有限合伙）關于繼續推動發行股份及支付現金購買愛特微（張家港）半導體技術有限公司部分股權之補充協議（四）》，約定自該協議簽署之日起至2023年7月31日，雙方將繼續就本次重組事項進行進一步協商，如協商一致，則須簽署新的購買資產協議約定具體內容。各方一致確認，購買資產協議第6.2.5條的約定已于購買資產協議簽署之日起6個月屆滿時失效；購買資產協議第7條的約定不再有效。本協議的簽署不排除張家港悅金產業投資基金合伙企業（有限合伙）與其他方洽談愛特微重組事項并達成協議的權利。
在完成有關事項之后，公司屆時重新召開董事會審議發行股份購買資產事項，并以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日；標的資產之估值由交易各方友好協商確定。
三、交易的后續工作安排
截至本公告披露日，公司及相關各方正按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他相關規定積極推進本次重組事項的各項工作，交易各方正在對本次交易的補充協議、股東協議等相關內容進行溝通確認，根據后續安排，中介機構將根據最新一期財務數據補充更新及完善相關資料和內部流程。
公司將在標的資產審計、評估、法律等工作全面完成及確定最終的交易方式后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，重新確定發行價格，同時披露重組報告書（草案）、法律意見書、審計報告、評估報告等相關文件，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案，公司將按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第8號一一重大資產重組》的有關規定，公司將根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務，在披露本次交易預案后但尚未發出審議本次交易事項的股東大會召開通知前，每30日發布一次交易進展公告。
四、風險提示
1、本次交易各方尚未完全確定整體交易方案，交易方案受到上市公司股價、交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監管要求等的影響，存在較大的不確定性。
2、本次交易尚需公司董事會再次審議以重新確定發行價格及股東大會批準，并需經深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊。交易方案確定后，是否能通過交易各方的有權部門以及證券監管部門的批準也存在不確定性。
3、截至本公告披露日，除本次交易預案（修訂稿）披露的風險因素外，未發生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。
公司鄭重提示廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月10日
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