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濰坊亞星化學股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月19日
(二)股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區北宮東街321號亞星大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》、
《公司章程》等有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李文青先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于變更會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于受讓韓國SK致新株式會社PVDC工業技術的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
會議議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
對中小投資者單獨計票的議案為：議案6、議案7、議案8。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：山東眾成清泰（青島）律師事務所
律師：顧佳全律師、潘楊律師
2、律師見證結論意見：
山東眾成清泰（青島）律師事務所認為：本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，由此作出的年度股東大會決議是合法有效的。
特此公告。
濰坊亞星化學股份有限公司董事會
2023年6月20日
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