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招商證券股份有限公司員工持股計劃第二次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱公司）員工持股計劃第二次持有人會議通知于2023年6月16日發(fā)出，會議于2023年6月21日以網絡投票和通訊表決相結合的方式召開。本次會議由招商證券股份有限公司員工持股計劃管理委員會召集，出席會議的持有人共646人，代表員工持股計劃份額342,248,071.56份，占截至2023年6月16日公司員工持股計劃總份額的84.60%。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《招商證券股份有限公司員工持股計劃（修訂稿）》的相關規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議審議并通過了《關于選舉公司員工持股計劃管理委員會委員的議案》。
選舉何敏、熊志鋼、柴伊琳為公司員工持股計劃管理委員會委員，任期自2023年6月21日至員工持股計劃的存續(xù)期屆滿之日（含延長的存續(xù)期）。
表決結果：同意338,435,503.32份，占公司員工持股計劃總份額的83.65%；反對0份；棄權3,812,568.24份，占公司員工持股計劃總份額的0.95%。
特此公告。
招商證券股份有限公司董事會
2023年6月26日
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