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甘肅電投能源發展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決提案、變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2023年6月28日15:30。
（2）現場會議地點：甘肅省蘭州市城關區北濱河東路69號甘肅投資集團大廈24樓會議室。
（3）召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日上午9:15，結束時間為2023年6月28日下午3:00。
（4）召集人：公司董事會。
（5）主持人：公司董事李青標先生。
（6）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表合計15名，代表公司有表決權的股份1,137,223,313股，占公司有表決權股份總數的71.0525%。
其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表共1名，代表公司有表決權的股份846,205,021股，占公司有表決權股份總數的52.8700%。
通過網絡投票出席會議的股東14名，代表公司有表決權的股份291,018,292股，占公司有表決權股份總數18.1825%。
3、其他出席或列席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員和董事會秘書出席或列席了本次會議。部分董事、監事、高級管理人員因公未出席本次會議。公司聘請的北京德恒（蘭州）律師事務所律師對本次會議進行了見證。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式：本次股東大會提案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
2、提案的表決結果：出席本次股東大會代表有效表決權股份的股東對本次股東大會議案的表決結果見下表：
其中：出席本次股東大會除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東對本次股東大會議案的表決情況如下：
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒（蘭州）律師事務所；
2、律師姓名：趙文通，劉龍；
3、結論性意見：本所律師認為，本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決方式、表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、行政法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、北京德恒（蘭州）律師事務所出具的法律意見。
甘肅電投能源發展股份有限公司
董事會
2023年6月29日
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