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中普林醫用品有限責任公司第三屆股東會第二十次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開狀況
中普林醫用品有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十次大會于2023年6月29日以通信方式舉辦，2023年6月20日企業以手機電話電子郵箱方法向全體執行董事傳出會議報告。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。會議由老總柿子樹軍老先生組織，監事、管理層和相關負責人出席了大會。大會的集結、舉辦符合規定法律法規、法規及企業章程的相關規定。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》
由于容誠會計師公司（特殊普通合伙）在擔任企業往日年度審計報告組織期內，很好地依法履行聘約中規定的義務和責任，經公司董事會審計委員會提議，擬聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發展2023年度審計報告組織，自企業2023年第三次股東大會決議根據的時候起起效。
2023年度審計報告花費，報請企業2023年第三次股東大會決議受權經營管理層結合公司2023年度的實際審計要求和審計范圍，參考銷售市場收費標準，與審計公司共同商定。
決議結果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
公司獨立董事對于此事發布了確立贊同的事先認同建議獨立建議。
本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議表決通過。
主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2023年度審計機構的公告》（公示序號：2023-051）。
2、表決通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》
公司在2023年5月16日舉辦2022年年度股東大會，表決通過《關于2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案的議案》，允許以企業那時候總市值300,006,000股為基準，向公司股東每10股派發現金7元（價稅合計），派股0股（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉增3股，即總計派發現金紅利210,004,200.00元（價稅合計），轉贈后企業總市值提升90,001,800股，剩下盈余公積結轉成本之后本年度分派。
企業利潤分配方案已經執行結束，權益分派前企業總市值為30000.6億港元，權益分派后總市值增加到39000.78億港元，注冊資金由rmb30000.6萬余元相對應調整為rmb39000.78萬余元。
決議結果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議并且經過列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。
主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-052）。
3、表決通過《關于〈2023年度高級管理人員薪酬方案〉的議案》
股東會審議通過了《2023年度高級管理人員薪酬方案》，計劃方案結合公司獲利能力和各高管人員職責分工及執行職位情況判斷2023本年度高管人員薪資。
公司獨立董事對于此事發布了確立贊同的單獨建議。
決議結果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
4、表決通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
企業定于2023年7月17日（星期一）采用當場決議與網上投票相結合的舉辦2023年第三次股東大會決議，除權日為2023年7月10日（星期一）。
決議結果顯示：允許9票，抵制0票，放棄0票。
主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-053）。
三、備查簿文檔
1、第三屆股東會第二十次會議決議；
2、獨董有關第三屆股東會第二十次大會相關事宜的事先認同建議；
3、獨董有關第三屆股東會第二十次大會相關事宜自主的建議；
4、深圳交易所標準的其他資料。
特此公告
中普林醫用品有限責任公司
股東會
二〇二三年六月二十九日
證券代碼：300981 證券簡稱：中紅醫療 公示序號：2023-050
中普林醫用品有限責任公司
第三屆職工監事第十四次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開狀況
中普林醫用品有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十四次例會于2023年6月29日以通信方式舉辦，2023年6月20日企業以手機電話電子郵箱方法向全體公司監事傳出會議報告。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由監事長許忠賢老先生組織。大會的集結、舉辦符合規定法律法規、法規及企業章程的相關規定。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審核確認，職工監事覺得容誠會計師公司(特殊普通合伙)擁有為企業上市給予年度審計報告能力與執業資質，在自覺性、勝任能力、投資者保護技術等層面可以滿足企業對于審計公司的需求，因而，職工監事允許再次聘用容誠會計師公司(特殊普通合伙)為公司發展2023年度的審計公司，自企業2023年第三次股東大會決議根據的時候起起效。
決議結果顯示：允許3票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚要遞交至企業2023年第三次股東大會決議表決通過。
主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于續聘2023年度審計機構的公告》（公示序號：2023-051）。
三、備查簿文檔
1、企業第三屆職工監事第十四次會議決議。
特此公告。
中普林醫用品有限責任公司
職工監事
二〇二三年六月二十九日
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