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廣東省水電二局有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：002060證券簡稱：粵水電公示序號：臨2023-100
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會無解決中小股東的決議獨立記票的決議事情。
2.此次股東會沒有出現否定提案的情況。
3.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議情況。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1.會議召開時長：2023年7月17日14:45；
2.會議召開地址：廣州市番禺區增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電工程城市廣場A-1商業中心廣東省水電二局有限責任公司2505會議廳；
3.會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的；
4.會議召集人：董事會；
5.會議主持：老總謝彥輝先生；
6.此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
（二）大會參加狀況
參加此次股東會股東或公司股東委托代理人總共58人，意味著有投票權的股權數2,648,394,307股，占公司總股本的70.5412%。在其中，參加現場會議股東及公司股東委托代理人總共2人，意味著有投票權的股權數2,640,146,707股，占公司總股本的70.3215%，占出席本次股東會有投票權股權總量的99.6886%；根據網上投票股東56人，意味著有投票權的股權數8,247,600股，占公司總股本的0.2197%，占出席本次股東會有投票權股權總量的0.3114%。
大會的舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規定。董事、一部分公司監事及董事長助理參加了大會，其中不少獨董根據企業視頻會議設備以視頻方法出席會議；一部分高管人員出席了大會。北京康達（廣州市）律師事務所律師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見書。
二、提案決議表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的，決議結論如下所示：
（一）有關投建甘肅省嘉峪關110MW光伏發電系統的議案；
1.總體決議狀況：允許2,647,754,007股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0242%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股）。
2.決議結論：根據。
（二）有關投建湖南邵陽市大祥區羅市鎮（雨溪）120MW復合型光伏發電系統的議案；
1.總體決議狀況：允許2,647,754,007股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0242%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股）。
2.決議結論：根據。
（三）有關改動《公司章程》的議案。
1.總體決議狀況：允許2,640,476,707股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7010%；抵制7,902,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2984%；放棄15,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0006%。
2.決議結論：根據。
此項屬以特別決議根據的議案，得到合理投票權股權總量的2/3左右根據。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：北京康達（廣州市）法律事務所。
（二）侓師名字：王學琛、吳伊璇。
（三）結果建議：本所律師認為，此次會議的集結與舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》《網絡投票實施細則》和粵水電規章等有關規定，此次會議的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）廣東省水電二局有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定；
（二）北京康達（廣州市）法律事務所有關廣東省水電二局有限責任公司2023年第三次股東大會決議的法律意見書。
廣東省水電二局有限責任公司股東會
2023年7月18日
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