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承德露露股份公司 關于董事會及監事會延期換屆的公告
證券代碼：000848證券簡稱：承德露露公告編號：2023-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
承德露露股份公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會及第八屆監事會的任期原定于2023年5月14日屆滿，公司正在積極籌備換屆工作。目前鑒于第九屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人及第九屆監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會相關工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會將延期換屆。同時，公司董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。
在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第八屆董事會、監事會全體成員，董事會下屬各專門委員會成員及高級管理人員將依照相關法律、行政法規和《公司章程》等相關規定繼續履行相應的義務和職責。
公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營，不會出現獨立董事在公司連續任職時間超過六年的情形。公司將積極推進董事會及監事會換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
承德露露股份公司
董事會
二二三年七月十三日
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