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昱能科技發(fā)展有限公司 有關(guān)獨立董事辭職的通知
證券代碼：688348證券簡稱：昱能高新科技公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
昱能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年7月6日接到公司獨立董事黃衛(wèi)書老先生書面離職報告。黃衛(wèi)書老先生個人原因向股東會申請辦理辭掉企業(yè)第一屆股東會獨董及候選人委員會主任委員、審計委員會委員會職位。黃衛(wèi)書老先生離職后將辭去企業(yè)一切職位。
黃衛(wèi)書先生離職必然會導(dǎo)致企業(yè)獨立董事人數(shù)不夠監(jiān)事會成員的三分之一，根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度要求，黃衛(wèi)書先生離職申請將自企業(yè)股東會投票選舉新一任獨董后起效。在這以前，黃衛(wèi)書老先生將按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨董以及相關(guān)股東會專門委員會委員會的工作職責。企業(yè)將根據(jù)法定條件及時完成獨董改選工作中。企業(yè)對黃衛(wèi)書老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻表示感激。
特此公告。
昱能科技發(fā)展有限公司股東會
2023年7月7日
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