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凱盛科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點：蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。本次會議由董事長夏寧先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事解長青先生、獨立董事張林先生因公務未能現場參加本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事長薛冰女士因公務未能現場參加本次會議；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為子公司提供續擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于修訂《董監高薪酬管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海天衍禾律師事務所
律師：汪大聯 姜利
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。
特此公告。
凱盛科技股份有限公司董事會
2023年7月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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