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蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600738 證券簡稱：麗尚國潮 公告編號：2023-061
蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點：杭州市拱墅區(qū)吉如路88號loft創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)2幢1單元公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長吳小波先生主持召開。會議的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黃玉婷女士、獨立董事黎萬俊先生因公未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象和認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：募集資金金額和用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：本次發(fā)行前公司滾存利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：關(guān)于發(fā)行的決議有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施與相關(guān)主體承諾事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)公司控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會/董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-議案12為特別決議通過的議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其余議案均為普通議案，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、議案1-議案13為對中小投資者單獨計票的議案；
3、議案1-議案11為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東浙江元明控股有限公司已回避表決；
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：姚佳隆、解樹青
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
蘭州麗尚國潮實業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年7月18日
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