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寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司 有關(guān)撤銷設(shè)立子公司子公司 然后由成立公司惠州市子公司的公示
證券代碼：001278證券簡稱：一彬高新科技公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
1、原擬設(shè)立子公司子公司的相關(guān)情況
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日召開第三屆股東會第五次大會，大會審議通過了《關(guān)于子公司設(shè)立分公司的議案》，公司全資子公司廣州市翼宇汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“廣州市翼宇”）擬開設(shè)惠州市子公司，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日公布于巨潮咨詢網(wǎng)的《關(guān)于子公司設(shè)立分公司的公告》（公示序號：2023-024）。
2、此次擬成立公司子公司的相關(guān)情況
公司在2023年6月12日召開第三屆股東會第七次大會，大會審議通過了《關(guān)于取消設(shè)立子公司分公司并由公司設(shè)立惠州分公司的議案》，由于企業(yè)整體戰(zhàn)略部署及經(jīng)營發(fā)展需求，擬撤銷開設(shè)控股子公司廣州市翼宇惠州市子公司然后由成立公司惠州市子公司。
以上擬撤銷成立的廣州市翼宇惠州市子公司并未宣布開設(shè)，對企業(yè)及分公司不容易造成影響。
根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次撤銷設(shè)立子公司子公司并由企業(yè)注冊分公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會審議。
二、此次擬注冊分公司的相關(guān)情況
1、名字：寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司惠州市子公司
2、種類：有限責(zé)任公司子公司
3、經(jīng)營場所：惠州
4、業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營范圍里的業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
注：以上信息內(nèi)容最后以本地市場監(jiān)管部門審批為標(biāo)準(zhǔn)。
股東會受權(quán)公司管理人員實(shí)際辦理分公司的相關(guān)開設(shè)事項，包含但是不限于承擔(dān)簽定和申請與此次注冊分公司相關(guān)的工商局和法律條文，并登記此次子公司開設(shè)相關(guān)的申請辦理手續(xù)。
三、注冊分公司的效果、對企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險性
1、注冊分公司的效果
此次企業(yè)在惠州市注冊分公司就是為了進(jìn)一步拓展華南市場，助力公司基本建設(shè)惠州地區(qū)的本地化服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)，達(dá)到企業(yè)整體戰(zhàn)略部署及經(jīng)營發(fā)展需求，有益于提高企業(yè)的人才吸引力。
2、對企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險性
公司本次注冊分公司符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于拓展業(yè)務(wù)，支撐點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，該事項也不會對公司財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第七次會議決議。
特此公告。
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
二二三年六月十三日
證券代碼：001278證券簡稱：一彬高新科技公示序號：2023-034
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
第三屆股東會第七次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“一彬高新科技”或“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年6月7日以電子郵箱及提前通知方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出有關(guān)舉辦第三屆股東會第七次大會工作的通知。2023年6月12日，企業(yè)第三屆股東會第七次大會（下稱“此次會議”）以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)二樓會議室召開。此次會議由老總王建華老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名（在其中，執(zhí)行董事王政老先生、獨(dú)董金浪老先生、鄭成福老先生、呂延濤老先生通信出席會議），監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于取消設(shè)立子公司分公司并由公司設(shè)立惠州分公司的議案》
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。該提案不屬于關(guān)系事宜，不用回避表決。
該事項不用提交公司股東大會審議。主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于取消設(shè)立子公司分公司并由公司設(shè)立惠州分公司的公告》（公示序號：2023-035）。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第七次會議決議。
特此公告。
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司
股東會
二二三年六月十三日
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