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山東省玉馬遮陽科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：300993證券簡稱：玉馬遮陽公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無變動、否定提案的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
3、此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的舉辦。
一、會議召開情況及參加狀況
1、會議召開時長：
現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月12日（星期一）14:30。
網(wǎng)上投票時長：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年6月12日9:15至15:00的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號公司會議室
3、會議召開方法：現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結合的
4、會議召集人：董事會
5、會議主持：執(zhí)行董事紀榮剛老先生
6、此次股東會的集結及舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《山東玉馬遮陽科技股份有限公司章程》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定。
7、公司股東參加的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東13人，意味著有投票權的股權數(shù)總計為209,963,200股，占公司股權總量的68.1408%。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東12人，意味著有投票權的股權值為209,958,000股，占公司股權總量的68.1392%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，意味著有投票權的股權值為5,200股，占公司股權總量的0.0017%。
中小投資者參加的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東2人，意味著有投票權的股權數(shù)總計為65,200股，占公司股權總量的0.0212%。
在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東1人，意味著有投票權的股權值為60,000股，占公司股權總量的0.0195%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東1人，意味著有投票權的股權值為5,200股，占公司股權總量的0.0017%。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘用律師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
出席本次股東會股東及公司股東委托意味著進行現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結合的根據(jù)下列提案：
1、表決通過有關變更注冊資本及修定《公司章程》的議案
總決議狀況：
允許209,963,200股，占參會有投票權公司股東持有股份的100%；抵制0股，占參會有投票權公司股東持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權公司股東持有股份的0%。
中小投資者總決議狀況：
允許65,200股，占列席會議中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者持有股份的0%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：北京中倫(上海市)法律事務所
2、侓師名字：佀榮天、張利敏
3、總結性建議：
本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質、會議表決程序流程及其決議結論等事項合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、《北京市中倫（上海）律師事務所關于山東玉馬遮陽科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
山東省玉馬遮陽科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月12日
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