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中原環保有限責任公司 有關公司財務總監離職 及聘用財務經理的通知
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公示序號：2023-39
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、財務經理卸任狀況
中原環保有限責任公司（下稱“企業”）股東會近日接到杜其山先生辭職申請，因到退休年齡規定，杜其山老先生報請辭掉公司財務總監職位，卸任后杜其山老先生辭去企業別的職位。
依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，杜其山先生卸任自辭職申請送到股東會之日起起效。截至本公告公布日，杜其山老先生未擁有企業股票，不存在應該執行而不履行的承諾事項。
公司及股東會對杜其山老先生在擔任財務經理期內盡職履責工作以及對企業作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、財務經理聘用狀況
經總經理提出，股東會提名委員會審批，公司在2023年6月20日舉行的第八屆股東會第五十六次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，董事會聘用張蕾女性為公司財務總監，任職期自此次股東會表決通過之日起止第八屆股東會任期屆滿之日止。
特此公告。
中原環保有限責任公司股東會
二二三年六月二十日
張蕾個人簡歷
張蕾，女，1975年4月16日出世，中國共產黨員，本科文憑，高級會計。曾擔任鄭州污水處理有限責任公司財務審計部主管會計、部長、科長。在職鄭州污水處理有限責任公司財務審計部科長。
到目前為止，張蕾未持有公司股份，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性；不會有《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的現象；不會有《自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款情況，并不屬于“失信執行人”。
證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公示序號：2023-38
中原環保有限責任公司
第八屆股東會第五十六次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、通告時長：中原環保有限責任公司(下稱“企業”)于2023年6月8日以電子郵箱名義向企業整體執行董事發出舉辦企業第八屆股東會第五十六次會議工作的通知。
2、決議時長：2023年6月20日
3、會議形式：通信方式
4、列席會議狀況：例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事8人，獨董葉樹華因自身原因無法出席本次大會。
5、此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
根據《關于聘任公司財務總監的議案》
反對票8票、否決票0票、反對票0票
特此公告。
中原環保有限責任公司股東會
二二三年六月二十日
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