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宋都偉業(yè)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：600077證券簡稱：*ST宋都公示序號(hào)：2023-093
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：有
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：杭州富春路789號(hào)宋都商務(wù)大廈
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，會(huì)議由董事長俞建午老先生組織，大會(huì)的舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中執(zhí)行董事CHENRENBAO、李迎春、王強(qiáng)、俞昀、鄧永平以通信方式參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)俞建午老先生暫代股東會(huì)秘書職責(zé)出席本次大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度擬沒有進(jìn)行利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度報(bào)告》全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案
決議結(jié)論：未通過
決議狀況：
7、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海市上正佛山法律事務(wù)所
侓師：周文平、陳毛過
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)與會(huì)議召集人資格、此次股東會(huì)的決議事宜及決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的會(huì)議表決結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
宋都偉業(yè)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月21日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
證券代碼：600077證券簡稱：*ST宋都公示序號(hào)：臨2023-094
宋都偉業(yè)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司
有關(guān)大股東、控股股東承諾事項(xiàng)的
進(jìn)度暨企業(yè)新增加資產(chǎn)被占用公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●因?yàn)楣究毓晒蓶|浙江省宋都集團(tuán)有限公司（下稱宋都控投），無法按金融機(jī)構(gòu)規(guī)定期滿還款2筆，前不久做為擔(dān)保方的公司全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱宋都集團(tuán)）戶下存款單已經(jīng)被債務(wù)人履行擔(dān)保權(quán)利，被扣款額度2.50億人民幣。目前為止宋都控投還有6.02億人民幣貸款并未期滿，融合大股東現(xiàn)階段資信狀況，可能出現(xiàn)后面其他借款期滿無法還款而造成企業(yè)資金被進(jìn)一步占用風(fēng)險(xiǎn)性。
●依據(jù)大股東及實(shí)際控制人的承諾事項(xiàng)（詳細(xì)2021-062號(hào)公告），因其未能及時(shí)償還金融機(jī)構(gòu)賬款，組成大股東宋都控投、控股股東俞建午老先生未按照服務(wù)承諾履行情況。請(qǐng)廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性。
●目前為止因宋都控投以及關(guān)聯(lián)企業(yè)未能及時(shí)償還借款，宋都集團(tuán)的存款單總計(jì)被扣款資產(chǎn)15.71億人民幣暨宋都集團(tuán)被宋都控投及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款15.71億人民幣。
一、承諾事項(xiàng)工作進(jìn)展暨企業(yè)資金被占用簡述
公司在2021年5月27日公布了《關(guān)于收到公司控股股東、實(shí)際控制人承諾函的公告》，浙江省宋都集團(tuán)有限公司、俞建午老先生服務(wù)承諾，立即償還相匹配貸款，最遲于2023年6月30日前井然有序分配資產(chǎn)盤活，最遲于2023年12月31日前，徹底解決與企業(yè)中間以存款單方式的互肋情況。在其中2021年、2022年降低存單質(zhì)押貸款貸款擔(dān)保服務(wù)承諾均已完成。目前為止，企業(yè)為大股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的存單質(zhì)押貸款擔(dān)保余額還有21.64億人民幣沒解決。
宋都控投未按照金融機(jī)構(gòu)規(guī)定到期還款，涉及到借款額度2.47億人民幣，宋都集團(tuán)存款單被扣款2.50億人民幣。目前為止，宋都集團(tuán)的存款單因宋都控投以及關(guān)聯(lián)企業(yè)未能及時(shí)償還借款，總計(jì)被扣款資產(chǎn)15.71億人民幣暨宋都集團(tuán)被宋都控投及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款15.71億人民幣。
以上事宜組成宋都控投占有上市企業(yè)資產(chǎn)的情況。目前為止，宋都控投還有6.02億人民幣貸款并未期滿。
目前為止，企業(yè)為宋都控投以及關(guān)聯(lián)企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保狀況，詳細(xì)如下：
二、對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響及風(fēng)險(xiǎn)防范
1、截止到本公告之時(shí)，因?yàn)樗味伎赝稛o法按時(shí)還款銀行貸款，以致做為擔(dān)保方的宋都集團(tuán)其戶下存款單已經(jīng)被債務(wù)人履行擔(dān)保權(quán)利開展扣款，從而導(dǎo)致公司被宋都控投以及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款15.71億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的202.97%。
2、宋都控投依然存在6.02億人民幣貸款并未期滿，融合控投東現(xiàn)階段資信狀況，可能出現(xiàn)后面其他借款期滿未還款而造成企業(yè)資金被進(jìn)一步占用風(fēng)險(xiǎn)性。
3、以上額度早就在企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告中直接記提，以上情況尚不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)階段正常運(yùn)營導(dǎo)致嚴(yán)重危害。公司管理人員將積極采取有效措施包括不限于出函催告函、提出訴訟、法院強(qiáng)制執(zhí)行等方式解決，竭盡全力維護(hù)公司及廣大投資者的合法權(quán)利，并針對(duì)有關(guān)進(jìn)度事項(xiàng)立即給予公布。
4、公司控股股東、實(shí)際控制人存有短時(shí)間解決不了資金占用費(fèi)的概率。截止到本公告之時(shí)，大股東宋都控投、實(shí)際控制人俞建午由于受股票波動(dòng)等環(huán)境因素危害、資產(chǎn)處理比較慢，企業(yè)預(yù)估其短時(shí)間無法從根本上解決以上資金占用費(fèi)事宜，報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性。
特此公告。
宋都偉業(yè)項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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