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首創證券股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601136證券簡稱：首創證券公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區北辰東路8號院北京國際會議中心307會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
注：出席會議的股東包括現場出席會議的股東及通過網絡投票出席會議的股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會會議的召集程序及表決方式符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》等公司規章制度的規定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長蘇朝暉先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席9人（現場出席5人，通訊出席4人）。
2.公司在任監事5人，出席5人（均為現場出席）。
3.公司副總經理、董事會秘書何峰先生出席了本次股東大會；公司其他部分高級管理人員和其他相關人員列席了本次股東大會。
此外，公司聘請的律師等相關人員列席了本次股東大會。
本次股東大會的監票人由公司股東代表、監事、法律顧問北京國楓律師事務所指定的見證律師共同擔任。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關于審議《首創證券股份有限公司2022年年度報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2.議案名稱：關于審議《首創證券股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3.議案名稱：關于審議公司2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
4.議案名稱：關于審議公司2023年度自營投資業務配置規模有關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
5.00議案名稱：關于確認公司2022年度關聯交易及預計公司2023年度日常關聯交易的議案
5.01議案名稱：與北京首都創業集團有限公司及其相關方的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
5.02議案名稱：與北京市基礎設施投資有限公司及其相關方的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
5.03議案名稱：與北京能源集團有限責任公司及其相關方的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
5.04議案名稱：與城市動力（北京）投資有限公司及其相關方的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
5.05議案名稱：與其他關聯方的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
6.議案名稱：關于審議《首創證券股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7.議案名稱：關于審議《首創證券股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8.議案名稱：關于審議首創證券股份有限公司2022年度董事考核結果的議案
審議結果：通過
表決情況：
9.議案名稱：關于審議《首創證券股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10.議案名稱：關于審議首創證券股份有限公司2022年度監事考核結果的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況（持有公司股份的公司董事、監事、高級管理人員除外）
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會議案均為普通決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過。
2.本次股東大會的第5項議案《關于確認公司2022年度關聯交易及預計公司2023年度日常關聯交易的議案》涉及逐項表決，每個子議案的逐項表決結果詳見本公告相關內容。
3.本次股東大會的第5項議案《關于確認公司2022年度關聯交易及預計公司2023年度日常關聯交易的議案》涉及關聯股東回避表決情形：
股東大會在表決議案5.01時，關聯股東北京首都創業集團有限公司及其相關方已回避表決，持股數1,551,690,000股，不計入有效表決權總數；股東大會在表決議案5.02時，關聯股東北京市基礎設施投資有限公司及其相關方已回避表決，持股數473,080,000股，不計入有效表決權總數；股東大會在表決議案5.03時，關聯股東北京能源集團有限責任公司及其相關方已回避表決，持股數227,080,000股，不計入有效表決權總數；股東大會在表決議案5.04時，關聯股東城市動力（北京）投資有限公司及其相關方已回避表決，持股數151,380,000股，不計入有效表決權總數。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：劉斯亮、鐘茹雪
2.律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1.首創證券股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2.北京國楓律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
首創證券股份有限公司董事會
2023年6月20日
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