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黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：2023-056
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：哈爾濱小平房經濟開發區煙臺市一路8號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長方同華老先生組織。此次會議以當場和網上投票相結合的對股東大會通知中列明的事項展開了投票選舉，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理和高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關報請股東會受權股東會申請辦理2023年限制性股票激勵計劃有關事項的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2023年新增加為控股子公司給予擔保額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次股東會的議案1、2、3為特別決議提案，已獲得參加股東會的自然人股東及公司股東授權代理人所持有效投票權的股權總量的三分之二以上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市藍臺法律事務所
侓師：張步勇
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；此次股東會召集人資質和出席人員資質真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業股份有限公司
股東會
2023年6月27日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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